Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền?
Theo Điều 28 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 quy định về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng như sau:
Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng
...
5. Tài khoản của khách hàng đột nhiên nhận được một khoản tiền gửi hoặc chuyển tiền có giá trị lớn bất thường
sau.
4. Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.
Như vậy, giấy báo nhập học Đại học sẽ được các trường đại học gửi cho thí sinh trúng tuyển.
Thông thường giấy báo trúng tuyển sẽ được gửi qua đường bưu điện bằng bản cứng
trình giáo dục phổ thông nhưng ngoài kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Dạy thêm, học thêm trong nhà trường là dạy thêm, học thêm do cơ sở giáo dục công lập (gồm: cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm dạy nghề; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm ngoại ngữ, tin
C10 Bộ Công an là cục gì? Cục trưởng Cục C10 thực hiện nhiệm vụ gì theo quy định hiện nay?
Xem thêm: Cấp bậc quân hàm cao nhất của Cục trưởng Cục C10
Cục C10 Bộ Công an hiện nay là Cục Cảnh sát quản lý trại giam trực thuộc Bộ Công an Việt Nam.
Tại khoản 1 Điều 25 Luật Công an Nhân dân 2018 được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật Công an nhân dân
Thông báo mới nhất về lịch nghỉ lễ 2/9 2024 của Bộ LĐTB&XH
Ngày 22/11/2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông báo 5015/TB-LĐTBXH về việc nghỉ Tết Âm lịch 2024 và nghỉ Lễ Quốc khánh 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Đến thời điểm hiện tại, Thông báo 5015/TB-LĐTBXH năm 2023 là Thông báo mới nhất về
internet.
Đánh bạc online thường diễn ra trên các trang web hoặc ứng dụng được thiết kế riêng cho mục đích này. Tuy nhiên, việc đánh bạc online có thể mang lại nhiều rủi ro, bao gồm vấn đề an toàn thông tin cá nhân, nguy cơ bị lừa đảo, và nghiện cờ bạc.
Lưu ý: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Đánh bạc online được hiểu như thế nào? Người
Cục trưởng Cục A03 Bộ Công an có nhiệm vụ gì?
Cục A03 Bộ Công an hiện nay là Cục An ninh Chính trị nội bộ (A03) trực thuộc Bộ Công an Việt Nam.
Tại khoản 1 Điều 25 Luật Công an Nhân dân 2018 được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật Công an nhân dân sửa đổi 2023 quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan Công an nhân dân như
xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
b) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật này;
c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi
Tháng cô hồn là gì? Tháng cô hồn là tháng âm hay dương? Tháng cô hồn kéo dài bao lâu?
Dân gian Việt Nam quan niệm, đây là tháng cô hồn tháng của ma quỷ, những điềm xấu, không may mắn cũng thường xuất hiện. Tháng cô hồn còn được nhiều người gọi là là tháng “xá tội vong nhân”
Năm nay, tháng cô hồn là tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày 1/7 đến hết
hợp để đối chứng với tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ phải được thực hiện bởi tổ chức quan trắc môi trường theo quy định của Luật này và tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, pháp luật về đo lường và pháp luật khác có liên quan.
3. Việt Nam công nhận sản phẩm, dịch vụ thân
Lễ Vu Lan báo hiếu ngày mấy tháng mấy? Lễ Vu Lan báo hiếu có thuộc ngày lễ lớn của Việt Nam không?
Lễ Vu Lan báo hiểu là một trong những nghi lễ truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam được tổ chức vào dịp Rằm tháng 7 hằng năm.
Đây cũng là dịp để mỗi người sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, gửi gắm tình cảm và có hành động thực tế báo đáp
Cấp tín dụng là gì?
Cấp tín dụng là gì?
Tải trọn bộ các văn bản về hoạt động cấp tín dụng hiện hành: Tải về
Khoản 12 và 14 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định:
"12. Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây:
…
b) Cấp tín dụng;
...
14. Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để
định tại khoản 6 Điều này;
c) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.
Theo đó, pháp luật chỉ quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính
với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.
(3) Nghị định 04/2003/NĐ-CP quy định về khen thưởng đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích trong phòng, chống ma túy.
(4) Nghị định 18/2005/NĐ-CP quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm
chỉ đạo việc lập hồ sơ địa chính tại địa phương và bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ địa chính; kiểm tra, giám sát việc chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính thường xuyên tại địa phương.
- Tổ chức đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện việc lập, chỉnh lý hồ sơ
, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, phục vụ Nhân dân. Kiện toàn, xây dựng lực lượng làm công tác dân vận; tăng cường cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác dân vận, bảo đảm an ninh, trật tự hướng về cơ sở.
(15) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân.
(16) Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương
Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương như sau:
- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý
dẫn, kiểm tra, đánh giá các bộ, ngành, địa phương về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động trong Kế hoạch.
- Tổ chức các hội thảo khoa học, chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong nước, quốc tế liên quan đến các nội dung hoạt động trong Kế hoạch.
- Tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban
về nhà ở và thị trường bất động sản
1. Các thông tin, dữ liệu được cung cấp, chia sẻ trước khi đưa bất động sản, dự án bất động sản vào kinh doanh đối với Biểu mẫu số 9.
2. Các thông tin, dữ liệu chia sẻ, cung cấp đảm bảo được cập nhật thường xuyên, liên tục khi phát sinh giao dịch đối với các Biểu mẫu số: 9; 10; 11; 14. Đồng thời thực hiện chốt
Trạm BTS là gì? Thiết bị vô tuyến điện là gì?
Trạm BTS là viết tắt của Base Transceiver Station, là một trạm thu phát sóng di động được sử dụng trong hệ thống mạng viễn thông bởi các nhà cung cấp dịch vụ (ISP).
Trạm BTS (Base Transceiver Station) là một phần quan trọng trong hệ thống mạng viễn thông di động. Đây là thiết bị chịu trách nhiệm kết
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo?
01:33 | 21/08/2024
