Cho tôi hỏi có các hình thức nào được dùng để báo cáo trong công tác phòng chống rửa tiền? Có dùng tệp dữ liệu điện tử không? Nếu dùng tệp dữ liệu điện tử thì cần bảo đảm các quy định gì? Câu hỏi của chị Tuyền (Tp.HCM).
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau: Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học được phân thành mấy cấp? Thành viên Hội đồng đạo đức có bắt buộc phải có thành viên nữ không? Câu hỏi của anh C.L.Q đến từ TP.HCM.
định tại Điều 17 Dự thảo Nghị định về kinh doanh xổ số quy định về nội bộ phòng, chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh xổ sổ như sau:
“Điều 17. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
1. Doanh nghiệp kinh doanh xổ số phải xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, quy định nội bộ về tài trợ khủng bố và phòng, chống phổ biến
Đối tượng áp dụng xử phạt vi phạm giao thông được quy định như thế nào? Bố em chạy xe taxi đi vào đường có đặt biển cấm giờ từ 6h sáng đến 9h sáng nên bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt. Cho em hỏi với lỗi này thì bố em bị xử phạt vi phạm giao thông như thế nào ạ? Mong được anh/chị hỗ trợ. Em xin cảm ơn.
Mẫu Email booking KOL phổ biến hiện nay? Cách viết email booking KOL? Quảng cáo không đúng về xuất xứ sản phẩm bị phạt bao nhiêu tiền? 06 hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng không gian mạng theo quy định?
Chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy lợi được quy định ra sao? Ban tư vấn pháp luật cho hỏi bờ bao thủy lợi có phải là đê điều hay không? Các quy định này được căn cứ theo quy định nào? Mong được phản hồi, cảm ơn!
Bác sĩ nhận phong bì của người nhà bệnh nhân thì có vi phạm pháp luật không? Bác sĩ nhận hối lộ có bị đi tù? Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi bác sĩ nhận “phong bì” như thế nào theo quy định hiện nay?
Cho tôi hỏi nếu doanh nghiệp dịch vụ Internet không cung cấp cho người dùng công cụ ngăn chặn thư điện tử rác thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào theo quy định hiện nay? - Câu hỏi của anh Chiến từ Hà Nội.
Ảnh hưởng của dòng điện chạy qua cơ thể gia súc cần lưu ý những điều gì? Điện trở ban đầu của cơ thể gia súc khi bị ảnh hưởng của dòng điện chạy qua? Giá trị trở kháng tổng của cơ thể gia súc khi bị ảnh hưởng của dòng điện chạy qua được quy định như thế nào? Đây là câu hỏi của bạn L.K ở Long Thành. Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn!
Lực lượng cảnh sát đường thủy sẽ làm gì nếu người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện? Lực lượng cảnh sát đường thủy có được dùng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong lúc thi hành nhiệm vụ không? - Câu hỏi của anh Trung Phan đến từ Long An
triển khai thực hiện. Đề xuất hoặc kiến nghị các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông đường sắt; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt.
2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt.
3. Đấu tranh phòng, chống và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt; bảo vệ công trình đường
thụ gạo có xu hướng giảm. Học sinh ở thành phố có xu hướng gia tăng tiêu thụ nước ngọt và thực phẩm chế biến công nghiệp.
Tỷ lệ thừa cần/béo phì đang gia tăng nhanh chóng trong tất cả các lứa tuổi ở thành thị và nông thôn tại Việt Nam?
Kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020?
Căn cứ tiểu mục 2 Mục I Kế hoạch hành
Tôi có câu hỏi là hệ thống thông tin cấp độ 5 trong hoạt động ngân hàng phải có tiêu chí nào? Tài sản thông tin trên hệ thống có những thông tin nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.H đến từ Quảng Nam.
tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, liên vùng.
- Đầu tư phát triển đảm bảo an sinh nhà ở
- Xây dựng, phát triển đô thị thông minh
- Xây dựng, phát triển đô thị có năng lực chống chịu, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển các công trình xanh, khu đô thị xanh trong đô thị, đảm bảo chất lượng môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và
Tôi đang giải quyết vụ việc chồng có hành vi dùng vũ lực đập phá nhà cửa, gây rối an ninh trật tự và đe dọa chém vợ. Vậy cho tôi hỏi hành vi trên sẽ bị xử lý như thế nào? Câu hỏi của anh Đức Tài ở Hà Giang.
sinh, từ trần được hưởng chế độ trợ cấp quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này bao gồm: Vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp; cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp hoặc người khác mà sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trước khi hy sinh, từ trần có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.
Như vậy
Trốn nghĩa vụ quân sự thì xử lý như thế nào theo quy định pháp luật? Ban tư vấn cho hỏi nếu trốn nghĩa vụ quân sự có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Nếu có thì về tội gì? Tạm hoãn gọi nhập ngũ trong những trường hợp nào theo quy định pháp luật? Quy định nào nói lên điều đó, tôi cảm ơn! Câu hỏi của bạn Đạt đến từ Bến Lức, Long An.
pháp phá thai, cung cấp, sử dụng các loại hóa chất, thuốc và các biện pháp khác.
Theo đó, những hành vi trong công tác dân số bị nghiêm cấm bao gồm:
(1) Cản trở, cưỡng bức việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình;
(2) Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức;
(3) Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả, không bảo đảm
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Các hình thức thực hiện báo cáo trong công tác phòng chống rửa tiền là gì? Có dùng tệp dữ liệu điện tử không?
11:22 | 16/11/2022
.jpg)
