Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào? Có thể thuê tổ chức khác để xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong trường hợp nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba không? Đây là câu hỏi của anh C.H đến từ Đồng Nai.
Em ơi cho anh hỏi: Anh mua một căn nhà chung cư, vừa rồi chủ đầu tư thông báo bàn giao nhà chung cư. Vậy bây giờ anh cần kiểm tra tài liệu gì để chứng minh chủ đầu tư đã đủ điều kiện bàn giao nhà? Đây là câu hỏi của anh Kiến Thành đến từ Tp.HCM.
Gần đây công an huyện tôi có bắt được nhiều vụ trộm cắp, đua xe, cướp giật tài sản. Sau mỗi vụ án thu được rất nhiều vật chứng. Vậy những vật chứng này công an huyện sẽ bảo quản ở đâu? Công an huyện sẽ xây dựng kho vật chứng riêng để phục vụ công tác điều tra, truy tố các vụ án ở địa phương hay phải chuyển vật chứng lên cơ quan cao hơn để lưu giữ
Cho hỏi: Với tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân người phạm tội được xóa án tích trong trường hợp nào? Thời hạn để xóa án tích được căn cứ vào đâu? câu hỏi của chị Tố Quyên (Tp. Hồ Chí Minh).
Tôi có thắc mắc là không biết trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp thực hiện như thế nào? Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận này gồm những gì? Câu hỏi của anh Nhân ở Hà Nội.
bên em số tiền khá lớn nên cả hai bên đang không có khả năng sửa chữa lại cơ sở vật chất theo yêu cầu cấp lại giấy. Bên công ty em ở lại hoạt động cầm chừng theo khách hàng với mục đích muốn lấy lại nợ khó đòi. Vui lòng hướng dẫn em cách làm đơn xin hoãn gia hạn Giấy chứng nhận.
Được trao tặng Huân chương Sao Vàng thì có đồng thời được tặng Huân chương Hồ Chí Minh hay không? Điều kiện để cá nhân được tặng Huân chương Sao vàng là gì? Điều kiện để cá nhân được tặng Huân chương Hồ Chí Minh là gì?
nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:
...
g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
g.1) Đối với con:
g.1.1) Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu có).
g.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả
Cho hỏi việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho công dân có đủ điều kiện được triển khai thực hiện như thế nào? Câu hỏi của chị Thảo Nhi đến từ Gia Lai.
Tôi bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng), tôi đã làm các thủ tục để niêm yết và đã có biên bản xác nhận kết quả niêm yết theo đúng quy định. Tuy nhiên, khi tôi làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được trả lời là phải thuê đo địa chính thửa đất do thửa đất được đo từ năm 2000 và giấy chứng nhận cũ (bản photo
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau quảng cáo có sử dụng từ ngữ “nhất” mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định thì bị xử phạt như thế nào? Câu hỏi của anh V.K.Q đến từ Hải Phòng.
Doanh nghiệp có được dùng từ "số một" khi quảng cáo sản phẩm hay không? Có bắt buộc doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh khi quảng cáo sản phẩm là "số một" không? Doanh nghiệp quảng cáo sản phẩm là "số một" không có tài liệu hợp pháp chứng minh bị phạt bao nhiêu?
nơi ở hiện tại.
- Nơi lưu trú, thời gian lưu trú.
- Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình.
- Quan hệ với chủ hộ.
- Số định danh cá nhân.
- Họ, chữ đệm và tên khai sinh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Giới tính.
- Nơi đăng ký khai sinh.
- Quê quán.
- Dân tộc.
- Tôn giáo
Hướng dẫn khai phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN? Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập gồm những gì? Câu hỏi của bạn T.Q ở Hà Nội.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau theo quy định của pháp luật thì đối tượng nào được thực hiện sao chép, phục hồi dữ liệu điện tử được cho là có giá trị chứng minh tội phạm? Câu hỏi của anh T.T.Q đến từ TP.HCM.
Tôi có thắc mắc liên quan đến thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cho tôi hỏi hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm những gì? Thời gian để được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bao lâu? Câu hỏi của chị Thanh Liên ở Hà Giang.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào?
14:31 | 26/02/2024
