Hoạt động của bên giao đại lý và bên đại lý trong hoạt động đại lý thanh toán từ ngày 01/7/2024 như thế nào?
Căn cứ Điều 6 Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động của bên giao đại lý và bên đại lý như sau:
- Việc thực hiện hoạt động giao đại lý, làm đại lý của ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
KHOẢN VND TẠI VIETINBANK
1.1. Tài khoản VND
Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ươn
Số tài khoản: CT1111
Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội
1.2. Tài khoản USD
Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương
Số tài khoản: 110630051111
Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội
2. TÀI KHOẢN TẠI
hàng quý, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo, Bên đi vay phải gửi Chi nhánh báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện các Khoản vay ngắn, trung và dài hạn theo mẫu tại Phụ lục 04 kèm theo Thông tư này.
2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Bên đi vay, Chi nhánh tổ chức việc nhập báo
.
- Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
- Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2
kết quả giải quyết thủ tục hành chính;
- Chọn xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Chọn gửi hồ sơ: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký đất đai (Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai: Văn phòng đăng
Điều này gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh;
b) Đối với tỉnh, thành phố không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng:
Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị của quỹ tín dụng nhân dân; trường hợp không chấp thuận
viên chức và người lao động thuộc Khoa.
- Phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm, chi nhánh, bộ phận trực thuộc Trường để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trường Đào tạo.
Cán bộ, công chức của Khoa chuyên ngành Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán do
nghĩa Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;
4. Được tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cử vào hành nghề tại Việt Nam hoặc được chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư của Việt Nam đồng ý tuyển dụng vào làm việc tại các tổ chức đó.
Theo đó, để được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại
ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.
Đồng thời, theo quy định tại Điều 84 Bộ luật Dân sự 2015 về chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân:
Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân
1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được giữ bí mật và chỉ được cung cấp theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nghị định này và pháp luật có liên quan.
2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin xác thực khách hàng khi truy cập các dịch vụ ngân
bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 16/2020/TT-NHNN theo đó thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán giữa ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau đây:
(1) Số văn bản (nếu có), thời điểm (ngày, tháng, năm) lập thỏa thuận;
(2) Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
(3) Tên chủ tài khoản
.
Căn cứ Điều 2 Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về đối tượng áp dụng bao gồm:
(1) Ngân hàng thương mại.
(2) Ngân hàng hợp tác xã.
(3) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
(4) Quỹ tín dụng nhân dân.
(5) Tổ chức tài chính vi mô.
(6) Các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có liên quan đến hoạt động đại lý thanh toán
Ngân hàng được cung cấp thông tin tín dụng của khách hàng cho bên thứ ba theo thỏa thuận với khách hàng đúng không?
Căn cứ Điều 11 Nghị định 117/2018/NĐ-CP quy định các trường hợp cung cấp thông tin khách hàng như sau:
Các trường hợp cung cấp thông tin khách hàng
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin
Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam có thể nộp hồ sơ cấp Giấy phép thành lập cho văn phòng đại diện bằng hình thức gì?
Tại Điều 79 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định về việc mở Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam như sau:
Hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại
khách hàng gặp khó khăn của Quỹ tín dụng nhân dân được hướng dẫn theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN, như sau:
- Tổ chức tín dụng báo cáo thông qua Hệ thống báo cáo thống kê tập trung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bao gồm số liệu toàn hệ thống và số liệu từng chi nhánh tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
văn phòng đại diện của hợp tác xã mới nhất tại đây: Tại
Văn phòng đại diện của hợp tác xã có nhiệm vụ gì?
Theo Điều 27 Luật Hợp tác xã 2012 quy định cụ thể về văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của hợp tác xã như sau:
Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh
1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập chi nhánh, văn
sát từ xa.
3. Đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô thu thập các tài liệu, thông tin, dữ liệu nhận được từ các nguồn quy định tại các điểm h, i, k, 1 khoản 1 Điều này.
4. Căn cứ vào yêu cầu giám sát ngân hàng, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vi mô yêu cầu hoặc trình Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh yêu
tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
1. Trong quá trình thu, chi tiền mặt với khách hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi phải thực hiện tuyển chọn, phân loại và thu hồi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.
2. Trong quá trình kiểm đếm, giao nhận tiền mặt với các đơn vị thu đổi, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
128 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, được sửa đổi bởi khoản 21 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 như sau:
Giới hạn cấp tín dụng
1. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; tổng mức dư nợ
lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán;
b) Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài;
c) Cung cấp dịch vụ qua biên giới theo quy định của Chính phủ.
Như vậy, theo quy định trên thì công ty hợp danh kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Hoạt động của bên giao đại lý và bên đại lý trong hoạt động đại lý thanh toán từ ngày 01/7/2024 như thế nào?
10:49 | 26/06/2024
.png)
