cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố như thế nào?
Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 35/2013/TT-NHNN (Được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN và khoản 7 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-NHNN) có hướng dẫn báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố như sau:
Khi phát hiện hoặc có căn cứ cho rằng tổ chức, cá nhân trong danh sách
kèm theo Thông tư 20/2015/TT-NHNN.
Tải về Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của doanh nghiệp trong nước thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài.
Thủ tục mở tài khoản ngoại tệ để đáp ứng các điều kiện thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định pháp luật nước sở tại như thế nào?
Thủ tục
Nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn thì có cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?
Trường hợp nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn được quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 12/2016/TT-NHNN như sau:
Sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư dự án ở
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được phép lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước không?
Theo quy định tại Thông tư 04/2016/TT-NHNN quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó Bảo hiểm tiền gửi không thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 Thông tư này.
Tuy nhiên, ngày 30
Phương án tăng mức vốn điều lệ của Ngân hàng hợp tác xã gồm những nội dung nào?
Phương án tăng mức vốn điều lệ của Ngân hàng hợp tác xã gồm những nội dung được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư 05/2018/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 22/2022/TT-NHNN như sau:
Thay đổi mức vốn Điều lệ
1. Hồ sơ đề nghị gồm:
a) Văn bản
Doanh nghiệp vay vốn để đầu tư chứng khoán được không?
Căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN, Điều 1 Thông tư 10/2023/TT-NHNN như sau:
Những nhu cầu vốn không được cho vay
Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn:
1. Để thực hiện các hoạt động đầu tư
Thỏa thuận cho vay bằng phương tiện điện tử giữa tổ chức tín dụng và khách hàng phải có những nội dung bắt buộc nào?
Căn cứ tại Điều 32e Thông tư 39/2016/TT-NHNN được bổ sung bởi khoản 11 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN về Thỏa thuận cho vay trong hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử:
Theo đó, thỏa thuận cho vay được lập thành văn bản
Mẫu Báo cáo dư nợ cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng là mẫu nào? Hướng dẫn lập Báo cáo dư nợ cho vay bằng ngoại tệ?
Mẫu Báo cáo dư nợ cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng là mẫu nào?
Mẫu Báo cáo dư nợ cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng là Biểu số 1 được ban hành kèm theo Thông tư 42/2018/TT-NHNN:
Tải về Mẫu Báo cáo dư
Nguyên tắc cho vay bằng phương tiện điện tử như thế nào?
Ngày 28/6/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 06/2023/TT-NHNN.
Theo đó, tại khoản 11 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN đã bổ sung quy định tại về nguyên tắc cho vay bằng phương tiện điện tử như sau:
Nguyên tắc cho vay bằng phương tiện điện tử
1. Tổ chức tín dụng
Thiết lập quan hệ giao dịch mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thế nào?
Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 06/2013/TT-NHNN (Được sửa đổi bởi Điều 11 Thông tư 29/2015/TT-NHNN) quy định các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng có nhu cầu tham gia giao dịch mua bán vàng
Giám sát việc kiểm đếm chọn mẫu tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông trước khi đưa vào tiêu hủy thực hiện từ 11/02/2024 ra sao?
Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Thông tư 19/2023/TT-NHNN thì việc giám sát việc kiểm đếm chọn mẫu tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông trước khi đưa vào tiêu hủy thực hiện như sau:
(1) Thực hiện giám sát kiểm đếm chọn mẫu
Hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài không cư trú tại Việt Nam bao gồm những hoạt động nào?
Hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài không cư trú tại Việt Nam bao gồm những hoạt động nào? (Hình từ Internet)
Căn cứ tại Điều 5 Thông tư 05/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 14 Thông
Tổ chuyên trách của Hội đồng tiêu hủy tiền được tổ chức thành bao nhiêu tổ và có trách nhiệm ra sao?
Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 03/2020/TT-NHNN có nội dung:
Hội đồng tiêu hủy
...
2. Giúp việc Hội đồng tiêu hủy gồm có các tổ chuyên trách; tại từng cụm tiêu hủy được tổ chức thành 04 (bốn) tổ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này
Chứng từ kế toán nào được sử dụng khi xuất tiền, chi tiền mặt?
Căn cứ Thông tư 25/2022/TT-NHNN về quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Các chứng từ kế toán được sử dụng khi xuất tiền, chi tiền mặt được xác định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 25/2022/TT-NHNN bao gồm
Mẫu Báo cáo kết quả thừa, thiếu, lẫn loại trong kiểm đếm tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông mới nhất 2024?
Từ 11/02/2024, Thông tư 19/2023/TT-NHNN quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có hiệu lực và thay thế Thông tư 07/2017/TT-NHNN.
Theo đó, mẫu Báo cáo kết quả thừa, thiếu, lẫn loại trong kiểm đếm tiêu
Lệnh thanh toán ngoại tệ là gì?
Lệnh thanh toán ngoại tệ được giải thích tại khoản 22 Điều 2 Thông tư 37/2016/TT-NHNN thì lệnh thanh toán ngoại tệ là Lệnh thanh toán bằng ngoại tệ sử dụng dịch vụ thanh toán ngoại tệ.
Lệnh thanh toán ngoại tệ trên hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng phải sử dụng dịch vụ nào? (Hình từ Internet)
Lệnh
Hệ thống Internet Banking có phải là hệ thống thông tin quan trọng không?
Hệ thống Internet Banking có phải là hệ thống thông tin quan trọng không, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 35/2016/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 35/2018/TT-NHNN như sau:
Nguyên tắc chung về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông
Việc niêm phong chìa khóa dự phòng cửa kho tiền được thực hiện như thế nào? Hộp chìa khóa dự phòng được gửi vào đâu?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 31 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về Niêm phong và gửi chìa khóa dự phòng khóa cửa kho tiền như sau:
Niêm phong và gửi chìa khóa dự phòng khóa cửa kho tiền
1. Việc niêm phong chìa khóa dự phòng cửa
Ai có thẩm quyền chấp thuận thành lập về chi nhánh của công ty tài chính tổng hợp?
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 53/2018/TT-NHNN.
Thẩm quyền chấp thuận thành lập về chi nhánh của
tư 39/2016/TT-NHNN, cụ thể:
Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:
1. Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức, cá nhân bị nghi ngờ có hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố thì căn cứ vào các dấu hiệu gì?
04:30 | 22/11/2022
