Đề cương giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng bao gồm những nội dung cơ bản nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 14/2020/TT-NHNN, khi chuẩn bị giám định giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc phải tiến hành lập đề cương giám định gồm những nội dung cơ bản sau:
- Xác định và thu thập các
Kết quả hoạt động tín dụng của tổ chức tài chính vi mô là gì? Kết quả hoạt động tín dụng được phản ánh trong tài khoản kế toán nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Thông tư 31/2019/TT-NHNN như sau:
Tài khoản 001- Xác định kết quả kinh doanh
1. Nguyên tắc kế toán:
a) Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh
Ngân hàng Chính sách xã hội phải báo cáo kết quả việc duy trì số dư tiền gửi trên cơ sở báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán cho Ngân hàng nhà nước khi nào?
Căn cứ tại Điều 6 Thông tư 21/2021/TT-NHNN về trách nhiệm của tổ chức tín dụng nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:
Trách nhiệm của tổ chức tín dụng nhà nước và Ngân hàng
Giới thiệu khách hàng cho doanh nghiệp bảo hiểm có phải là một hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm?
Theo căn cứ tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 37/2019/TT-NHNN quy định như sau:
Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng
Hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm gồm
Hoạt động đại lý bảo hiểm của ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp bảo hiểm gồm các hoạt động nào?
Theo căn cứ tại Điều 4 Thông tư 37/2019/TT-NHNN thì hoạt động đại lý bảo hiểm của ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp bảo hiểm gồm các hoạt động sau đây:
- Giới thiệu khách hàng:
Tổ chức tín dụng giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có được kinh doanh cung ứng dịch vụ ngoại hối hay không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 02/2021/TT-NHNN có quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Tại Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối là các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân
Người thụ hưởng có thể chuyển giao hối phiếu đòi nợ cho ngân hàng để nhờ thu hộ không?
Theo quy định tại Điều 3 Quy định về thủ tục nhờ thu hối phiếu qua người thu hộ ban hành kèm theo Quyết định 44/2006/QĐ-NHNN như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. Người thu hộ là ngân hàng, tổ chức cung ứng
Tài khoản 901 - Tiền không có giá trị lưu hành của tổ chức tài chính vi mô dùng để theo dõi những loại tiền gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Thông tư 31/2019/TT-NHNN như sau:
Tài khoản 901- Tiền không có giá trị lưu hành
1. Nguyên tắc kế toán:
a) Tài khoản này dùng để theo dõi các khoản tiền mẫu, tiền lưu niệm, tiền nghi giả, tiền
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam có là hình thức khen thưởng dành cho người ngoài ngành ngân hàng không?
Theo căn cứ tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 25/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Kỷ niệm chương
1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” (sau đây gọi là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Thống đốc Ngân hàng Nhà
Mẫu Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam cho cá nhân ngoài ngành ngân hàng là mẫu nào?
Mẫu Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam cho cá nhân ngoài ngành ngân hàng được quy định cụ thể tại Mẫu số 05 được ban hành kèm theo Thông tư 25/2023/TT-NHNN như sau:
TẢI VỀ Mẫu Đề nghị xét tặng Kỷ niệm
Phương thức xét thầu đa giá là gì?
Phương thức xét thầu đa giá được quy định tại Điều 3 Thông tư 42/2015/TT-NHNN như sau:
Giải thích từ ngữ
1. Nghiệp vụ thị trường mở là việc Ngân hàng Nhà nước thực hiện mua, bán giấy tờ có giá với các thành viên.
2. Mua có kỳ hạn là việc Ngân hàng Nhà nước mua giấy tờ có giá và nhận quyền sở hữu giấy tờ có
Bên đại lý là gì? Bên giao đại lý là gì?
Theo Điều 2 Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về giải thích từ ngữ như sau:
Giải thích từ ngữ
...
2. Bên giao đại lý thanh toán bao gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là bên giao đại lý).
3. Bên làm đại lý thanh toán bao gồm: ngân hàng thương
Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt bằng nguồn tiền nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 37/2024/TT-NHNN về các trường hợp Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt như sau:
Các trường hợp cho vay đặc biệt
1. Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt bằng nguồn tiền từ thực hiện chức năng của ngân hàng trung ương về phát hành tiền trong
Hệ thống TTLNH Quốc gia là gì?
Theo Điều 3 Thông tư 08/2024/TT-NHNN quy định các cấu phần và chức năng chính của Hệ thống TTLNH Quốc gia như sau:
Các cấu phần và chức năng chính của Hệ thống TTLNH Quốc gia
1. Hệ thống TTLNH Quốc gia là hệ thống tổng thể bao gồm: Trung tâm Xử lý Quốc gia; Trung tâm Xử lý Quốc gia dự phòng; phần mềm cài đặt tại
Văn phòng đại diện nước ngoài của ngân hàng thương mại có được thực hiện hoạt động kinh doanh?
Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 32/2024/TT-NHNN như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
3. Phòng giao dịch là loại hình chi nhánh, được quản lý bởi một chi nhánh ở trong nước của
không?
Hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính được quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 28/2024/TT-NHNN như sau:
Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính
1. Hồ sơ đề nghị gồm:
a) Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Nghị quyết của Đại hội thành viên thông
Nợ xấu thuộc nhóm thông tin nào trong hoạt động tín dụng ngân hàng?
Căn cứ khoản 9 Điều 3 Thông tư 03/2013/TT-NHNN có định nghĩa như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
9. Thông tin tiêu cực về khách hàng vay là thông tin về: nợ xấu; vi phạm nghĩa vụ thanh toán; các hành vi vi phạm pháp luật
Gia hạn thời hạn cho vay đặc biệt là gì?
Khái niệm "Gia hạn thời hạn cho vay đặc biệt" được quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 37/2024/TT-NHNN cụ thể như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Bên cho vay đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng khác cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín
Phòng giao dịch ở trong nước của ngân hàng thương mại có được thực hiện việc tự nguyện chấm dứt hoạt động không?
Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 27 Thông tư 32/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng con ở
Văn bản thỏa thuận giữa bên đề nghị phát hành thẻ trả trước vô danh và tổ chức phát hành thẻ phải có những nội dung nào?
Căn cứ vào khoản 2 Điều 12 Thông tư 18/2024/TT-NHNN có quy định như sau:
Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ
...
2. Đối với thẻ trả trước vô danh, TCPHT phải có các quy định và điều khoản về việc phát hành và sử dụng thẻ trả
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đề cương giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng bao gồm những nội dung cơ bản nào? Có cần lưu trữ và bảo quản đề cương giám định không?
04:00 | 17/05/2024
