do CIC cung cấp.
(4) Căn cứ kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát và thông tin tín dụng có liên quan, Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng thực hiện việc đánh giá, phân loại lại các khoản nợ cụ thể phù hợp với mức độ rủi ro của các khoản nợ đó.
Thời điểm, trình tự phân loại nợ của Ngân hàng thương mại từ
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai hoạt động bán khống có bảo đảm trong trường hợp nào? Hiểu như thế nào về giao dịch bán khống có bảo đảm trên thị trường chứng khoán? Câu hỏi của anh S.L.Q đến từ TP.HCM.
nuôi.
Tiêu chí đánh giá rủi ro đối với thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm?
Theo Điều 4 Thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT quy định về tiêu chí đánh giá rủi ro đối với thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi như sau:
- So sánh về thành phần dinh dưỡng của thực vật biến đổi gen với thực vật truyền
sát từ xa.
3. Đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô thu thập các tài liệu, thông tin, dữ liệu nhận được từ các nguồn quy định tại các điểm h, i, k, 1 khoản 1 Điều này.
4. Căn cứ vào yêu cầu giám sát ngân hàng, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vi mô yêu cầu hoặc trình Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh yêu
An toàn dữ liệu trong giao dịch điện tử là gì? Phân loại dữ liệu như thế nào?
Dữ liệu là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự khác theo đề xuất tại khoản 20 Điều 4 Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) Tải.
An toàn dữ liệu là sự bảo vệ dữ liệu tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn
Cho tôi hỏi về hình thức tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm. Theo quy định Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về các hình thức tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào? Điều kiện chung để cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm? Cảm ơn!
Ngân hàng Nhà nước áp dụng hình thức kiểm soát đặc biệt nào đối với ngân hàng mất khả năng thanh toán?
Trường hợp ngân hàng bị áp dụng kiểm soát đặc biệt do mất khả năng thanh toán thì có phải thực hiện dự trữ bắt buộc không?
Tổ chức đại diện thành viên của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô có quyền quyết định các nội dung gì? Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô chỉ được triển khai các sản phẩm bảo hiểm vi mô có thời hạn từ 01 năm trở xuống gồm những sản phẩm nào? Đây là câu hỏi của anh X.H đến từ Nghệ An.
.
Như vậy, để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp tăng cường quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 cụ thể:
Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
...
2. Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng theo quy định sau
dung sau đây:
a) Cấp tín dụng, quản lý khoản cấp tín dụng;
b) Phân loại tài sản có, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro;
c) Đánh giá chất lượng tài sản có và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu;
d) Quản lý thanh khoản, trong đó có thủ tục và giới hạn quản lý thanh khoản;
đ) Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ phù hợp với tính chất và quy mô
Chị ơi cho em hỏi: Người học ngành thương mại điện tử trình độ trung cấp sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng gì để hỗ trợ cho công việc sau này? Đây là câu hỏi của bạn Thanh Trang đến từ Đà Nẵng.
Em ơi cho anh hỏi: Dạo gần đây anh hay thấy vào các dịp Lễ, Tết và sắp đến là ngày lễ Tình Nhân - Valentine các bạn trẻ lại rộ lên các bài viết thuê người yêu để đi ăn uống, dạo phố, anh không rõ việc làm này thì có quy định pháp luật gì không em? Đây là câu hỏi của anh Minh Mẫn đến từ Long An.
thọ, chứng khoán, dịch vụ kế toán, trò chơi điện tử có thưởng, casino, xổ số, đặt cược và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó có căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa
Theo tôi được biết, tổ chức tín dụng có thể cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nước ngoài nếu đáp ứng đủ điều kiện. Vậy tôi muốn biết trong trường hợp đó, doanh nghiệp hay tổ chức tín dụng có trách nhiệm đăng ký khoản cho vay? Hồ sơ đăng ký gồm những gì? Thẩm quyền xác nhận đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài đối với tổ chức tín dụng thuộc về cơ
Chào bán chứng chỉ quỹ trong trường hợp nào thì không phải niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán? Hồ sơ chào bán chứng chỉ quỹ gồm những gì? Đây là câu hỏi của anh A ở Bến Tre.
Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia có được mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại? Kinh phí hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia do ai bảo đảm? Nội dung hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia được quy định như thế nào? - câu hỏi của anh P. (TP. HCM).
Tôi có thắc mắc liên quan đến thuốc kháng HIV. Cho tôi hỏi chỉ những ai mới được phép kê đơn thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV và người bị phơi nhiễm với HIV? Câu hỏi của anh Thanh Tùng ở Hà Giang.
định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 23/2022/TT-NHNN như sau:
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, chấp thuận gia hạn hoạt động ngoại hối đối với các đối tượng sau:
+ Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng chính sách, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng
Việc dừng thông quan đột xuất đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh được thực hiện trong những trường hợp nào?
Căn cứ khoản 2 Điều 29 Quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh, quá cảnh ban hành kèm theo Quyết định 3273/QĐ-BTC năm
Phân loại hồ sơ thuế tại cơ quan thuế như thế nào?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 71 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về phân loại hồ sơ thuế cụ thể là hồ sơ thuế được phân loại thành 03 mức độ rủi ro: Rủi ro thấp, rủi ro trung
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thời điểm, trình tự phân loại nợ của Ngân hàng thương mại từ ngày 01/7/2024 theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN thế nào?
06:04 | 07/09/2024
.png)
