Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin đã thu thập trước đó hay không? Tổ chức tài chính phải thu thập thông tin nhận biết nào đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài?
Tôi muốn mua một mảnh đất ở tại nông thôn thuộc huyện Đồ Sơn Thành phố Hải Phòng. Tôi đang tìm hiểu về bảng giá đất nông thôn tại thành phố Hải Phòng nhưng chưa tìm thấy nên tôi muốn hỏi ban biên tập về bảng giá đất này. Xin cảm ơn!
tượng báo cáo;
- Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền;
- Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền;
- Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo;
- Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử;
- Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử;
- Hình thức và thời
Xin chào! Tôi có câu hỏi mong được hỗ trợ giải đáp thắc mắc rằng hiện nay, Nhà nước có hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 không? Mong sớm nhận được phản hồi và giúp tôi giải đáp vướng mắc này. Xin cảm ơn.
Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải báo cáo thông tin về các đơn vị chấp nhận thanh toán có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật từ ngày nào? Mẫu bảng danh sách đơn vị chấp nhận thanh toán nghi ngờ gian lận, giả mạo, vi phạm pháp luật theo quy định mới nhất? Hướng dẫn lập bảng danh sách đơn vị chấp nhận thanh toán nghi ngờ gian lận
Có thể hướng dẫn tôi quy trình xác thực tài khoản giao dịch thuế điện tử qua Ngân hàng thương mại qua ứng dụng eTax Mobile không? Đây là câu hỏi của chị Nhung đến từ Vĩnh Long.
Tải về mẫu danh sách khách hàng cá nhân mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan giả mạo, gian lận, lừa đảo theo quy định mới nhất ở đâu? Hướng dẫn lập bảng danh sách khách hàng cá nhân mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan giả mạo, gian lận, lừa đảo chi tiết?
Tôi có thắc mắc mong được hỗ trợ giải đáp. Tôi muốn được hỏi rằng người nộp thuế mua hàng hóa, dịch vụ của người nộp thuế khác có hành vi trốn thuế thì có được áp dụng biện pháp nghiệp vụ trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế không? Xin cảm ơn!
Cho tôi hỏi giờ tôi bán nhà nhưng muốn thực hiện việc chứng thực hợp đồng ủy quyền thực hiện giao dịch tại Ủy ban nhân dân xã nơi không có đất có được không? Có được thực hiện việc chứng thực hợp đồng ủy quyền ngoài phạm vi trụ sở cơ quan của Ủy ban hay không? Thủ tục chứng thực hợp đồng ủy quyền như thế nào?
sản cố định rất thấp;
- Doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng (tiền vào và rút ra ngay trong ngày);
- Doanh nghiệp sử dụng lao động không tương xứng với quy mô và ngành nghề hoạt động;
- Một cá nhân đứng tên (người đại diện theo pháp luật) thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp.
Như vậy, các dấu hiệu về rà soát, kiểm tra phát hiện NNT
nghiệp có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng (tiền vào và rút ra ngay trong ngày).
24
Doanh nghiệp sử dụng lao động không tương xứng với quy mô và ngành nghề hoạt động
25
Một cá nhân đứng tên (người đại diện theo pháp luật) thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp.
Dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp rủi ro, vi phạm là gì?
Căn cứ tại
định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;
- Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.
Lưu ý: Bản sao quy định tại khoản 1 Điều 40 này là bản chụp, bản in hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải chứng
Tôi có thắc mắc mong được giải đáp như sau: Yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại được thể hiện dưới những dạng nào? Căn cứ xác định đối tượng được bảo hộ đối với tên thương mại? Câu hỏi của anh TQS từ Vĩnh Long.
Vừa qua, tôi có đọc được trên báo vụ một cửa hàng bán bánh mì nổi tiếng ở Đà Lạt gây ngộ độc cho hơn 80 khách mua hàng. Tôi muốn hỏi, những cơ sở bán đồ ăn gây ngộ độc cho người tiêu dùng có thể bị xử phạt như thế nào?
Cộng tác viên thanh tra giáo dục có trách nhiệm gì khi sử dụng thẻ? Hồ sơ đề nghị cấp thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục bao gồm những gì và thời hạn cấp thẻ trong bao lâu? Thắc mắc đến từ bạn K.L ở Vũng Tàu.
Cộng tác viên thanh tra giáo dục có trách nhiệm gì khi sử dụng thẻ? Thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục có giá trị bao lâu và bị thu hồi thẻ trong trường hợp nào? Thắc mắc đến từ bạn T.K ở Vũng Tàu. Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn!
Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn có thẩm quyền để ký Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất không? Nếu được thì thủ tục như thế nào? Hợp đồng đã được chứng thực có giá trị pháp lý thế nào? Thủ tục chứng thực chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện quyền sử dụng đất tại Uỷ ban
thuế GTGT đầu ra, đầu vào lớn nhưng không phát sinh số thuế phải nộp, có số thuế GTGT âm nhiều kỳ.
- Doanh nghiệp không có tài sản cố định hoặc giá trị tài sản cố định rất thấp;
- Doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng (tiền vào và rút ra ngay trong ngày);
- Doanh nghiệp sử dụng lao động không tương xứng với quy mô và ngành nghề hoạt động
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin đã thu thập trước đó hay không?
10:00 | 09/07/2024
