tiền bao gồm cả việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao và các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng.
So sánh với quy định hiện hành chỉ có 2 mức độ rủi ro cao và thấp (Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012) thì quy định mới đã sửa đổi quy định. Theo đó, việc phân loại khách hàng
pháp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
- Kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.
- Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan, đơn vị.
- Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc
Việt; được thiết kế phù hợp với diện tích và không gian của địa điểm tổ chức theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính có liên quan đến yếu tố nước ngoài thì được thể hiện thêm ngôn ngữ phù hợp;
b) Truyền thông giới thiệu bộ tem bưu chính trong Lễ phát hành đặc biệt trên các
định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, tối thiểu áp dụng các biện pháp sau:
+ Xác định cấp độ và triển khai các phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin tương ứng theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng và Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Trường hợp chủ quản hệ thống thông tin là các tổ chức
quyền ban hành hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quỹ theo thẩm quyền.
2. Hướng dẫn bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thi hành pháp luật về quỹ.
3. Thực hiện thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này; lầy ý kiến bằng văn bản các bộ, cơ quan ngang bộ quản
Bù trừ số dư nội bảng là gì?
Theo khoản 1 Điều 13 Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định thì bù trừ số dư nội bảng là việc ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài điều chỉnh giảm giá trị khoản phải đòi theo số dư tiền gửi của chính khách hàng đó tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Bù trừ số dư nội bảng là gì? (Hình từ Internet)
Chi
chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, kế toán trưởng của đơn vị sự nghiệp công lập.
(2) Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản lý
- Đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản lý.
- Có kinh nghiệm quản lý hoặc chuyên môn về lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Có năng lực quản lý và đáp ứng
Ngày gia đình Việt Nam diễn ra vào ngày nào trong năm?
Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam.
Ngày này được pháp luật quy định rõ trong Điều 1 Quyết định 72/2001/QĐ-TTg năm 2001 như sau:
Lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam.
Ngày gia đình Việt
liệu của các tổ chức, cá nhân liên quan thì tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin phải có trách nhiệm đảm bảo về tính chính xác của thông tin, dữ liệu.
(3) Quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế.
Cơ quan thuế có trách nhiệm quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế theo quy định sau:
- Thông tin người nộp thuế được quản lý, khai thác, chia sẻ trên
trên cơ sở mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và cung cầu vàng miếng trên thị trường.
2. Ngân hàng Nhà nước giao Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (sau đây gọi là Công ty SJC) gia công vàng miếng theo các quy định tại Quyết định này.
3. Ngân hàng Nhà nước quyết định hạn mức, thời điểm sản xuất và nguồn vàng
hại.
9. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về tần số vô tuyến điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
10. Thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật.
11. Tham gia đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện đối với các trường hợp quy định tại Điều 41 của Luật này.
12. Tuân
đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.
2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.
3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ
Lời chúc 22 12 ý nghĩa kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam như thế nào?
Xem thêm: Các câu chúc giáng sinh hay cho noel 2024 cho bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, người thân
Xem thêm: Lời chúc các chú bộ đội Hải quân ngắn gọn
Ngày 22/12/2024 là kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn
nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì sẽ được nhận hỗ trợ tiền ăn trưa dành cho trẻ em mẫu giáo. Mức hỗ trợ trong trường hợp này là 160.000 đồng/trẻ/tháng, thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Trình tự, thủ tục và hồ sơ cần chuẩn bị được quy định chi tiết tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP.
Thời gian Cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả và giải quyết chế độ bảo hiểm được pháp luật quy định như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 thì:
“Điều 5. Trách nhiệm giải quyết và chi trả
[...]
4. Thời hạn giải quyết và chi trả
4.1. Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi
chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hết hạn, nếu cá nhân có yêu cầu gia hạn chứng chỉ hành nghề đã được cấp thì gửi hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề đến cơ quan đã cấp chứng chỉ hành nghề để làm thủ tục gia hạn. Chứng chỉ hành nghề không được gia hạn sau ngày chứng chỉ hết hạn.
....
Theo các quy định trên, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản
tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Căn cứ theo quy định nêu trên thì tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức cấp xã trong điều kiện lao động bình thường hiện nay là:
- Đối với cán bộ, công chức nam: 60 tuổi
điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.
2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.
3. Đang tham gia bảo hiểm xã
Kiểm tra viên trung cấp Hải quan có thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề không?
Căn cứ theo khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch 94/2007/TTLT-BTC-BNV có nêu như sau:
Đối tượng và phạm vi áp dụng
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và công chức đã được xếp lương theo các ngạch công chức Hải quan, gồm: Kiểm tra viên cao cấp Hải quan, Kiểm tra
bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro về rửa tiền là do ai thực hiện? Có bao nhiêu mức độ phân loại khách hàng có rủi ro về rửa tiền?
11:50 | 15/12/2022
