Hành vi nào được xem là dấu hiệu đáng ngờ của lĩnh vực ngân hàng trong phòng chống rửa tiền?
Căn cứ tại Điều 28 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định những hành vi sau được xem là dấu hiệu đáng ngờ của lĩnh vực ngân hàng trong phòng chống rửa tiền:
- Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh
trên.
- Có 06 huyện, thị xã, thành phố trở lên hoàn thành chuyển đổi số, theo Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa.
- Có 300 xã, phường, thị trấn trở lên hoàn thành chuyển đổi số, theo Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa.
- Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt 50% trở lên.
Câu 4: Đâu là một ví dụ của dịch vụ
: Công chức tư pháp - hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc đính kèm).
+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để thông báo cho người nộp
non năm 2024 hài hước, thú vị cho trẻ ra sao? (Hình từ Internet)
Tết trung thu 2024 người lao động và học sinh có được nghỉ không?
Căn cứ theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ dịp lễ tết như sau:
Nghỉ lễ, tết
1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày
chiếu;
e) Khi thăm gặp phải sử dụng Tiếng Việt, trường hợp là người dân tộc thiểu số phải có cán bộ biết tiếng dân tộc đó hoặc người không biết Tiếng Việt phải thông qua người phiên dịch để giám sát;
g) Trại viên vi phạm Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc đang bị cách ly tại buồng kỷ luật hoặc trại viên đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử
Trung tâm Internet Việt Nam là đơn vị cấp và quản lý tài nguyên Internet Việt Nam đúng không?
Trung tâm Internet Việt Nam (Hình từ Internet)
Căn cứ vào Điều 1 Quyết định 1756/QĐ-BTTTT năm 2017 quy định về vị trí và chức năng của Trung tâm Internet Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành như sau:
Vị trí, chức năng
Trung
hàng có thể NFC tại Camera trước của Điện thoại để tỷ lệ thành công cao hơn
- Bước 4: Selfie và Di chuyển khuôn mặt theo hướng dẫn
Lưu ý:
+ Không đeo khẩu trang, mũ, kính
+ Đảm bảo điều kiện ánh sáng
+ Di chuyển khuôn mặt Từ Từ theo hướng dẫn trên màn hình
+ Đảm bảo khoảng cách khuôn mặt với thiết bị.
- Bước 5: Xác thực đăng ký theo Phương
tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.
Tại Điều 6 Nghị định 63/2024/NĐ-CP hướng dẫn nộp hồ sơ như sau:
- Người yêu cầu truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn) hoặc trên ứng dụng VNeID, lựa chọn mục “Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử” để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo
Phạm nhân được để kiểu tóc gì khi đi tù?
Căn cứ tại điểm e khoản 1 Điều 1 Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân ban hành kèm theo Thông tư 17/2020/TT-BCA quy định phạm nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định sau:
Quy định đối với phạm nhân
1. Phạm nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định sau:
...
e) Được đưa vào buồng giam quần áo
, bạn truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công An tại https://dichvucong.bocongan.gov.vn/.
Sau đó, nhấn vào biểu tượng dấu 3 gạch ngang và chọn mục Đăng nhập trên điện thoại.
Tiếp theo, bạn chọn Đăng nhập Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia, vào chọn Tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an.
Tiếp theo, bạn điền
Link tham gia cuộc thi Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2024 trắc nghiệm trực tuyến trên internet ra sao?
NÓNG: Đáp án Vì an toàn giao thông Thủ đô 2024 vòng 2 cấp THPT, THCS
Theo Mục II Quyết định 225/QĐ-BTCATGT tải về thể lệ cuộc thi Vì an toàn giao thông Thủ đô 2024 trắc nghiệm trực tuyến trên internet nêu link tham gia cuộc thi Vì an toàn
computing)
Mô thức cho phép truy nhập mạng vào một bể chứa linh hoạt và có khả năng thay đổi các tài nguyên vật lý hoặc tài nguyên ảo dùng chung có cung cấp sự tự phục vụ và quản trị theo nhu cầu.
CHÚ THÍCH 1 Ví dụ về tài nguyên bao gồm các máy chủ, hệ điều hành, mạng, phần mềm, ứng dụng và thiết bị lưu trữ.
Dịch vụ mây (Cloud service)
Một hoặc nhiều
nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba
C. Đánh tan cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của Mỹ
D. Trung đội nữ dân quân xã Quang Lang bắn rơi tại chỗ 01 máy bay phản lực của Mỹ
Câu hỏi 18: Đến năm 1965, huyện Chi Lăng đã xây dựng một bệnh viện phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân, gồm bao nhiêu giường điều trị và y sĩ?
A. 31
toàn.
D.- Được mang vác vật cồng kềnh.
Câu 2: Theo bạn khi điều khiển xe trên đường cao tốc những việc nào không cho phép?
A. - Cho xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp và phần lề đường; quay đầu xe, lùi xe; cho xe chạy quá tốc độ tối đa và dưới tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo, sơn kẻ trên mặt đường.
B. - Cho xe chạy quá tốc độ tối thiểu và dưới tốc
từ Hệ thống QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc người được phân công tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.
+ Kiểm tra hồ sơ ĐKDT và các hồ sơ có liên quan đến Kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời, thông báo trực
từ ngày nhận được kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản, Bộ Công an ban hành văn bản phê duyệt kết quả đấu giá.
Người trúng đấu giá biển số sẽ nhận được thông báo qua email hoặc tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả
-BTC.
Theo đó, để tránh bị xử phạt về thuế và hóa đơn, doanh nghiệp cần lưu ý một số hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 6 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 2 Điều 5 Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã được Cục thuế TP. HCM tổng hợp gồm:
(1) Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế (cụ thể được nêu tại điểm 1 Mục I kèm theo Thông báo 7592/TB-CTTPHCM năm
Hướng dẫn đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng dịch vụ công quốc gia?
Để thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng dịch vụ công quốc gia người dùng thực hiện theo những bước sau:
Bước 1:
Người yêu cầu truy cập vào Cổng Dịch vụ
Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ là gì?
Theo quy định tại khoản 9 Điều 23 Thông tư 200/2014/TT-BTC về nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho:
Theo đó, khi xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ, doanh nghiệp áp dụng theo một trong các phương pháp sau:
(1) Phương pháp tính theo giá đích danh:
Phương pháp tính theo giá đích danh được áp
tài khoản định danh điện tử đối với trường hợp thẻ căn cước của công dân Việt Nam còn hiệu lực là bao lâu?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định về thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử như sau:
Thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Nghị định này
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dấu hiệu đáng ngờ của một số lĩnh vực trong phòng chống rửa tiền được quy định cụ thể như thế nào?
17:45 | 03/04/2023
