Ví dụ về rửa tiền? Người phạm tội rửa tiền có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?
Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.
Ví dụ về rửa tiền:
1) Một công ty xây dựng giả mạo thông qua việc lập các hợp đồng không
có được giao quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ tài chính nhà nước hay không?
Nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước được quy định tại khoản 6 Điều 2 Quyết định 26/2015/QĐ-TTg như sau:
Nhiệm vụ và quyền hạn
Kho bạc Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
...
6. Quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ tài chính nhà nước được giao theo quy định
trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý của những người quy định tại Điều 21 của Luật này.
2. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản cho người nhận con nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng và nêu rõ lý do trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có ý kiến của những người quy
hợp quy định tại Khoản 5 Điều 21 Luật Thi hành án dân sự;
b) Chấp hành viên đã tham gia với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng trong cùng vụ án đó;
c) Chấp hành viên chậm trễ giải quyết việc thi hành án;
d) Có căn cứ khác cho rằng Chấp hành viên không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.
...
Như vậy, đối với
Học đại học hệ đào tạo từ xa thì có phải đi thi tập trung tại trường đại học?
Tại Điều 7 Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT quy định về đánh giá kết quả học tập, xếp hạng tốt nghiệp đại học hệ đào tạo từ xa như sau:
Đánh giá kết quả học tập, xếp hạng tốt nghiệp
1. Quy trình kiểm tra, đánh giá
/2018/NĐ-CP quy định như sau:
Niêm phong chứng từ điện tử
1. Thẩm quyền niêm phong chứng từ điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về niêm phong tài liệu, vật chứng phục vụ quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra.
2. Việc niêm phong chứng từ điện tử phải bảo đảm:
a) Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống thông tin
cáo quyết toán, báo cáo tự kiểm tra kế toán, biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ và tài liệu khác sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.
2. Tài liệu kế toán liên quan đến thanh lý, nhượng bán tài sản cố định; báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá tài sản.
3. Tài liệu kế toán của đơn vị chủ đầu tư, bao gồm tài liệu kế
Cộng sinh công nghiệp là gì?
Cộng sinh công nghiệp được giải thích theo khoản 7 Điều 2 Nghị định 35/2022/NĐ-CP như sau:
Cộng sinh công nghiệp là hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp trong một khu công nghiệp hoặc trong các khu công nghiệp khác nhau để tối ưu hóa việc sử dụng hoặc tái sử dụng yếu tố đầu vào, đầu ra như nguyên liệu, vật liệu
tượng không xem xét kết nạp lại như sau:
"3. Điều 4: Giới thiệu và kết nạp người vào Đảng
[...] 3.5. Về kết nạp lại người vào Đảng.
[...] 3.5.2. Đối tượng không xem xét kết nạp lại.
Không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do: Tự bỏ sinh hoạt đảng; làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn
Đơn vị tôi có một cán bộ công chức có chuyên ngành đào tạo không phù hợp nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao nhưng không thể bố trí việc làm khác. Cá nhân cán bộ công chức này tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp đưa vào Đề án Tinh giản biên chế chung của Sở? Cho tôi hỏi trường hợp
nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân."
Tuy nhiên tại khoản 2 Điều 19 Nghị
dụng, trừ quỹ tín dụng nhân dân:
a) Đặt tổ chức tín dụng thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Các tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt;
b) Hình thức kiểm soát đặc biệt;
c) Thành lập Ban kiểm soát đặc biệt;
d) Thời hạn kiểm soát đặc biệt;
đ) Thông báo về kiểm soát đặc biệt;
e) Công bố thông tin kiểm soát đặc biệt;
g) Gia hạn
việc không dùng để kết nối với HTCRN."
Theo đó, dây đỡ cả người được phân thành bốn loại chính đó là: Loại A - Chống rơi ngã, Loại D - Điều khiển lên/xuống, Loại E - Dẫn trong không gian hạn chế và Loại P - Vị trí làm việc.
Và chức năng của bốn loại này được quy định cụ thể từ Mục 4.2.2 đến Mục 4.2.5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7802-1:2007.
Những yêu
đánh giá kết quả của giáo viên dự thi theo từng cấp quy định tại Điều 17 của Quy định này.
2. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi được bảo lưu như sau: Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường được bảo lưu trong thời hạn 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm
chí xác định loài, chế độ quản lý, bảo vệ và trình tự, thủ tục khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm;
c) Xây dựng, ban hành kế hoạch và biện pháp quản lý nguồn lợi thủy sản;
d) Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập, thực hiện bảo tồn, lưu giữ giống gốc của loài thủy sản bản địa, loài thủy sản đặc hữu có giá trị kinh tế, loài thủy sản nguy cấp
Người lao động có đương nhiên bị chấm dứt hợp đồng lao động khi doanh nghiệp giải thể hay không?
Theo Điều 34 Bộ luật Lao động 2019 quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động cụ thể như sau:
Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động
1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.
2. Đã
. Cấp đổi Giấy chứng minh sĩ quan trong trường hợp sau:
a) Khi hết thời hạn sử dụng quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 14 Thông tư này hoặc Giấy chứng minh sĩ quan bị hư hỏng;
b) Khi được thăng hoặc bị giáng cấp bậc quân hàm sĩ quan cấp tướng, cấp tá;
c) Khi thay đổi đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng;
d) Khi thay đổi họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày
và xuyên biên giới. >> Thời hạn hoàn thành chậm nhất trong quý III năm 2023.
- Phối hợp với Bộ Tài chính trao đổi thông tin để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, đối chiếu thông tin đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; xử
phép được nhận con nuôi ở Việt Nam;
- Bản điều tra về tâm lý, gia đình;
- Văn bản xác nhận về tình trạng sức khỏe;
- Văn bản xác nhận về thu nhập và tài sản;
- Phiếu lý lịch tư pháp;
- Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân:
+ Trường hợp người nhận con nuôi là cặp vợ chồng nhận con nuôi: Giấy chứng nhận kết hôn.
+ Trường hợp người nhận con nuôi
hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;
b) Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Ví dụ về rửa tiền mới nhất? Người phạm tội rửa tiền có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?
14:10 | 12/12/2023
