giao dịch thường xuyên của khách hàng với đối tượng báo cáo.
2. Giao dịch phức tạp là giao dịch không phù hợp với quy mô, loại hình và lĩnh vực hoạt động của khách hàng hoặc không phù hợp với tần suất, phương thức và quy mô của các giao dịch tương đương trong cùng ngành, lĩnh vực.
Theo quy định trên, giao dịch phức tạp là giao dịch không phù hợp với
phạm pháp luật trong lĩnh vực được phân công và giám sát thực hiện có hiệu quả. Có khả năng tư duy chiến lược, dự báo và định hướng sự phát triển của đất nước; năng lực tham gia tổng kết lý luận, thực tiễn; năng lực tham gia xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật. Có ý thức và năng lực đoàn kết, lãnh đạo, điều hành và tổ chức hoạt động của các cơ
Tôi có câu hỏi là tiền chất công nghiệp Nhóm 2 gồm các hóa chất sử dụng làm gì? Tiền chất này được miễn giấy phép xuất khẩu khi nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Bình Dương.
Ông của tôi là liệt sĩ và gia đình chúng tôi thống nhất muốn di chuyển hài cốt liệt sĩ là người thân chúng tôi đang an táng ở ngoài về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thì tôi cần phải chuẩn bị hồ sơ, thủ tục như thế nào?
105/2020/TT-BTC như sau:
Cấu trúc mã số thuế
...
3. Phân loại cấu trúc mã số thuế
...
d) Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư này đăng ký nộp thuế nhà thầu trực tiếp với cơ quan thuế thì được cấp mã số thuế 10 chữ số theo từng hợp đồng.
Trường hợp nhà thầu nước ngoài liên danh với các tổ
Người bị sét đánh có được hỗ trợ chi phí điều trị hay không? Nếu có thì được hỗ trợ bao nhiêu tiền? Người bị sét đánh chết thì gia đình có được hỗ trợ chi phí mai táng hay không? Sét là gì? Sét có phải thiên tai hay không?
bộ không đúng nơi quy định; quay đầu xe trong hầm đường bộ;
+ Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;
+ Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông;
+ Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính.
Trẻ em dưới 14
Cho tôi hỏi thời gian lái xe liên tục của lái xe được hiển thị dưới dạng dữ liệu như thế nào thông qua thiết bị giám sát hành trình? Báo cáo thống kê dữ liệu thiết bị giám sát hành trình xe ô tô trên máy chủ được lập theo biểu mẫu nào? Câu hỏi của anh C.T từ Bình Dương.
Tôi có câu hỏi liên quan đến việc báo cáo xuất khẩu khoáng sản. Cho tôi hỏi mẫu báo cáo xuất khẩu khoáng sản dành cho thương nhân mới nhất hiện nay? Việc báo cáo được thực hiện thế nào? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.N ở Bình Dương.
lập và định danh vi khuẩn
4.2.1 Kính hiển vi quang học, vật kính 10X, 20X, 40X và 100X;
4.2.2 Máy định danh vi khuẩn hoặc thiết bị khác tương đương;
4.3 Thiết bị, dụng cụ của phương pháp PCR và Realtime-PCR
4.3.1 Máy tách chiết ADN/ARN tự động (nếu có);
4.3.2 Máy ly tâm;
4.3.3 Máy spindown;
4.3.4 Máy lắc ủ nhiệt;
4.3.5 Máy nhân gen (Realtime
, chính sách, chương trình, dự án, đề án liên quan đến ngành, lĩnh vực pháp chế hoặc của địa phương.
- Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công
- Phối hợp thực hiện: Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi
Trang thiết bị phòng thủ dân sự bao gồm những gì? Cơ quan nào ban hành danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự?
Theo Điều 14 Luật Phòng thủ dân sự 2023 quy định như sau:
Trang thiết bị phòng thủ dân sự
1. Trang thiết bị phòng thủ dân sự bao gồm các loại phương tiện, thiết bị, vật tư bảo đảm cho hoạt động phòng thủ dân sự.
2. Bộ Quốc phòng
/2015/TTLT-BYT-BNV như sau:
- Tuyên truyền vận động, triển khai thực hiện các biện pháp chuyên môn về bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình;
- Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho nhân dân tại trạm y tế và quản lý sức khỏe cộng đồng khu vực phụ trách;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động và lựa chọn chương trình ưu tiên
thiết yếu của gia đình
+ Giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng
+ Giao dịch với người thứ ba ngay tình liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.
(3) Nội dung của thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng
Cách viết hoa tên người và tên cơ quan tổ chức khác nhau như thế nào trong văn bản hành chính? Hướng dẫn trình bày tên cơ quan tổ chức ban hành văn bản hành chính theo Nghị định 30? Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản hành chính theo Nghị định 30?
và ước tính chi phí, và doanh thu;
h) Đánh giá và lựa chọn cuối cùng;
i) Báo cáo và khuyến cáo.
8.2.2 Xác định sơ bộ nhu cầu diện tích đất
Trước khi kiểm tra khu vực xây dựng tiềm năng bao gồm cả địa điểm hiện có, phải đánh giá sơ bộ diện tích đất yêu cầu. Phải xem xét không gian cần thiết để phát triển đường CHC, là công trình chiếm phần lớn
Cho tôi hỏi: Hàng hóa được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan có phải chịu thuế giá trị gia tăng không? Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng thuế suất bao nhiêu%? Câu hỏi của anh Đ từ Hải Phòng.
Sắp đến ngày thế giới không thuốc lá thì cho tôi hỏi hiện nay theo quy định pháp luật có nói đến vấn đề là trong thuốc lá có phải chứa chất hắc ín gây ung thư hay không? Và người chưa đủ 18 tuổi có được sử dụng thuốc lá hay không? Tôi cảm ơn, câu hỏi của T.A (Hà Nội).
Thuế suất 0% thuế giá trị gia tăng có được áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ hay không? Điều kiện để hàng hóa xuất khẩu tại chỗ được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào là gì theo quy định?
sách trung ương năm 2024 cho 05 địa phương để thực hiện khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho người dân sau cơn bão số 3 (gồm: Nam Định 20 tỷ đồng, Thái Bình 30 tỷ đồng, Hải Dương 20 tỷ đồng, Yên Bái 20 tỷ đồng, Hưng Yên 10 tỷ đồng).
(2) Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Yên Bái, Hưng Yên có trách nhiệm phân bổ cụ thể và sử
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Giao dịch phức tạp là giao dịch như thế nào? Tổ chức tài chính phải làm gì đối với giao dịch phức tạp?
03:03 | 01/08/2023
