Rửa tiền là gì?
Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 quy định như sau:
"Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:
a) Hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự;
b) Trợ giúp
Mua sắm tập trung có thể thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu không? Nếu có thì áp dụng trong trường hợp nào? Trong quy trình chỉ định thầu thông thường mà chỉ có một nhà thầu được xác định để nhận hồ sơ yêu cầu thì nhà thầu đó cần đáp ứng tiêu chuẩn gì? Câu hỏi của chị M (Nghệ An).
dần tiền thuế nợ.
- Quản lý thông tin người nộp thuế.
- Quản lý hóa đơn, chứng từ.
- Kiểm tra thuế, thanh tra thuế và thực hiện biện pháp phòng, chống, ngăn chặn vi phạm pháp luật về thuế.
- Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.
- Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế.
- Hợp tác
Chị ơi cho em hỏi: Sau khi tốt nghiệp ngành xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt trình độ trung cấp thì người học phải có kỹ năng ngoại ngữ như thế nào? Đây là câu hỏi của bạn Thanh Hải đến từ Đà Nẵng.
Em ơi cho anh hỏi: Có phải dự án nào cũng bắt buộc phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định không? Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng sẽ có những nội dung nào? Đây là câu hỏi của anh Hoàng Duy đến từ Vĩnh Long.
Cho anh hỏi là cơ quan nào có chức năng thực hiện điều hành và bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Âm lịch? Anh có nghe về Ban chỉ đạo 369 Bộ Tài Chính, cơ quan này thực hiện có trách nhiệm gì trong điều hành và bình ổn giá cả thị trường không? - Câu hỏi của anh Trung Phan đến từ Bình Dương
Công ty A có 1 đảng bộ cơ sở (Ban chấp hành gồm 11 đồng chí). Đảng bộ này có 8 chi bộ trực thuộc. Trong quá trình hoạt động thì trong nhiều tháng liền đồng chí bí thư Đảng bộ không có tổ chức họp lệ đảng bộ định kỳ (trên 4 tháng liên tục), riêng 8 chi bộ thì có sinh hoạt bình thường theo quy định của Đảng. Vậy em muốn hỏi: Theo quy định thì Đảng
Tôi có thắc mắc liên quan đến bộ phận hồi tỉnh của khoa gây mê hồi sức. Cho tôi hỏi bộ phận hồi tỉnh của khoa gây mê hồi sức phải có ít nhất bao nhiêu bác sĩ? Yêu cầu về trang thiết bị của bộ phận hồi tỉnh được quy định ra sao? Câu hỏi của chị Thanh Nguyên ở Nghệ An.
Cửa khẩu cảng, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng; Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm; Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam;
d) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội
Tôi có một câu hỏi như sau: Để được bổ nhiệm làm Điều tra viên cao cấp thì trước đó cá nhân phải là Điều tra viên trung cấp bao nhiêu năm? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.P ở Đồng Nai.
Tôi có kinh doanh mặt hàng là rượu và sắp tới tôi có ý định quảng cáo sản phẩm rượu mà tôi kinh doanh. Nhưng tôi lại không rõ về những quy định hiện hành về quảng cáo rượu. Cho nên tôi muốn hỏi rằng có được quảng cáo rượu không? Có thể bị xử phạt khi quảng cáo rượu không?
Viên chức thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập nhằm mục đích gì? Viên chức thực hiện dân chủ trong hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm như thế nào theo quy định? Câu hỏi đến từ anh Toàn Nghĩa ở Bình Dương. Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn!
Việc sử dụng xe ô tô cứu thương ở bệnh viện, theo quy chế bệnh viện của Bộ Y tế: chỉ sử dụng xe ô tô cứu thương trong trường hợp vận chuyển bệnh nhân cấp cứu. Vậy xin hỏi: ở những địa phương vùng sâu, vùng xa,... phương tiện vận tải công cộng ít, vì vậy khi bệnh nặng xin về hoặc tử vong (người nhà xin đưa thi thể về, không đưa xuống nhà đại thể
Tôi có thắc mắc các tập thể cần đạt những tiêu chuẩn gì để được xét tặng Cờ thi đua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn? Nguyên tắc thi đua, khen thưởng danh hiệu Cờ thi đua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như thế nào? Câu hỏi của anh H.L (Quảng Nam).
Gần nhà tôi có một người là đảng viên nhưng nghiện bài bạc, số đề cho tôi hỏi là đảng viên đánh bạc có bị xử lý gì không? Có bị khai trừ khỏi đảng không? Nếu bị khai trừ khỏi đảng thì việc bỏ phiếu khai trừ thực hiện như thế nào?
tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai của các doanh nghiệp viễn thông.
Cơ quan nào có trách nhiệm ban hành bản tin dự báo bão?
Cơ quan nào có trách nhiệm ban hành bản tin dự báo bão theo Điều 6 Quyết định 18/2021/QĐ-TTg quy định như sau:
Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ban hành các bản tin dự
Chị đang tìm hiểu về Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn. Cho chị hỏi, Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn có phải là đơn vị sự nghiệp công lập không? Liên đoàn được phép có tối đa mấy Phó Liên đoàn trưởng? Câu hỏi của chị D.H ở Hà Nội.
Vắc xin và sinh phẩm y tế được hiểu như thế nào? Trong việc tổ chức sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế cơ sở y tế và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì? Khi thực hiện tiêm chủng mở rộng, nếu xảy ra tai biến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thì ai là người chịu trách nhiệm bồi thường? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn! Thắc
Anh có thắc mắc là cá nhân có được mở quán kinh doanh karaoke không? Khi mở quán kinh doanh karaoke thì có bắt buộc đóng thuế tiêu thụ đặc biệt hay không? Anh cảm ơn. - câu hỏi của anh T.T. (Bình Dương).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Rửa tiền là gì? Người phạm tội rửa tiền hơn 500 triệu đồng phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào?
14:55 | 22/07/2022
