Em ơi cho anh hỏi: Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì Danh sách cảnh báo là gì? Giao dịch với tổ chức tại quốc gia nằm trong Danh sách cảnh báo thì có phải giao dịch đặc biệt cần giám sát không? Đây là câu hỏi của anh Xuân Tài đến từ Lai Châu.
Danh sách cảnh báo trong phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập? Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong phòng chống rửa tiền? Giao dịch được thực hiện theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo là dấu hiệu rửa tiền đúng không? Câu hỏi của anh V (Nghệ An).
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau cách xác định NNT thuộc danh sách cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử thông qua hệ số K? Hệ số K bao nhiêu thì doanh nghiệp phải giải trình? Câu hỏi của anh K.L.Q đến từ TP.HCM.
Bạn tôi là người Canada muốn nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện một dự án. Cho tôi hỏi bạn tôi có thể nhập cảnh bằng thị thực điện tử tại cửa khẩu quốc tế nào? Tôi nghe nói Chính phủ mới bổ sung danh sách cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử có đúng không? Xin cảm ơn!
Tác động của chính sách khi lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được đánh giá gồm những gì? Tải Mẫu Báo cáo đánh giá tác động của chính sách khi lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật mới nhất ở đâu? Câu hỏi đến từ anh L.H ở Long Thành.
Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền? Tải mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ở đâu? Thắc mắc của anh HH ở Yên Bái.
Mẫu báo cáo danh sách thẻ chủ thẻ nghi ngờ gian lận, vi phạm pháp luật, giả mạo là mẫu nào? Tải mẫu về ở đâu? Hướng dẫn lập báo cáo danh sách thẻ chủ thẻ nghi ngờ gian lận, giả mạo, vi phạm pháp luật?
Em ơi cho anh hỏi: Danh sách ngắn trong dự án PPP là gì? Danh sách ngắn có được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không? Mong được hỗ trợ giải đáp sớm! Đây là câu hỏi của bạn Hùng Anh đến từ Gia Lai.
Tôi có thắc mắc là không biết đánh giá chất lượng dự báo là gì? Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo đối với lũ, ngập lụt được thực hiện như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm! Đây là câu hỏi của anh A.V đến từ Vũng Tàu.
Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải báo cáo thông tin về các đơn vị chấp nhận thanh toán có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật từ ngày nào? Mẫu bảng danh sách đơn vị chấp nhận thanh toán nghi ngờ gian lận, giả mạo, vi phạm pháp luật theo quy định mới nhất? Hướng dẫn lập bảng danh sách đơn vị chấp nhận thanh toán nghi ngờ gian lận
Cho tôi hỏi: Chương trình điều tra thống kê quốc gia có tổng cộng 45 cuộc điều tra đúng không? Danh sách các cuộc điều tra ra sao? - Câu hỏi của anh Canh (Bình Phước)
Cho tôi hỏi: Có Danh sách 11 cơ quan, đơn vị đăng ký xe ô tô tại Cục Cảnh sát giao thông theo quy định mới nhất không? Câu hỏi của anh Hùng từ Phú Quốc.
Cho tôi hỏi thông tin tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trước khi đến hoặc rời cảng được phân tích theo trình tự nào? Những thông tin nào của tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trước khi đến hoặc rời cảng được hệ thống thông tin nghiệp vụ tiếp nhận? Câu hỏi của anh Lộc từ Hòa Bình.
Em ơi cho anh hỏi: Lực lượng đặc nhiệm tài chính là gì? Đối tượng báo cáo thực hiện nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính khi nào? Đây là câu hỏi của anh Hoàng Trung đến từ Kiên Giang.
Chính sách dành cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2023 bao gồm những chính sách gì? Câu hỏi của anh Kha từ Bình Thuận.
Cho tôi hỏi người bị tâm thần có được ghi tên vào danh sách cử tri không? Gia đình tôi có một người chị bị tâm thần đã đi khám và có xác nhận của cơ quan y tế và được tòa án tuyên chị tôi bị mất năng lực hành vi dân sự thì có được ghi tên vào danh sách cử tri không? Mong được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Giao dịch với tổ chức tại quốc gia nằm trong Danh sách cảnh báo thì có phải giao dịch đặc biệt cần giám sát không?
11:53 | 03/08/2023
.jpg)
