Internet)
Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào?
Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
Phân loại khách hàng theo mức
gian nào?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 33 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT như sau:
Phúc khảo bài thi
...
2. Nơi thí sinh ĐKDT nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15
)
Thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ là khi nào?
Căn cứ tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về thời điểm lập hóa đơn:
Theo đó:
- Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc
Cơ sở dữ liệu thống kê được hiểu như thế nào theo quy định hiện hành?
Căn cứ theo khoản 5 Điều 3 Luật Thống kê 2015 quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
....
5. Cơ sở dữ liệu thống kê là tập hợp những dữ liệu, thông tin thống kê có liên quan với nhau được sắp xếp, tổ chức theo một cấu trúc nhất định để quản lý, cập nhật và khai thác phục vụ
thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm;
c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến thì thời hiệu xử phạt được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này và các điểm a và b khoản này tính đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Theo quy định
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có hai nhà đầu tư đăng ký thực hiện thì có bắt buộc phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư không?
Căn cứ theo quy định tại điểm h khoản 4 Điều 1 Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định như sau:
Phạm vi điều chỉnh
...
4. Dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư quy định tại khoản 1 Điều
thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản.
Cụ thể, căn cứ tại Điều 1 Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP quy định phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định như:
- Các Điều 347, 348 và 349 Bộ luật Hình sự 2015 về hành vi xuất cảnh, nhập cảnh để khai thác thủy sản trái phép;
- Các Điều 242, 244 Bộ luật Hình sự 2015
thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó;
- Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;
- Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở
theo Điều ước quốc tế (Mẫu 01/DUQT)
Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo Điều ước quốc tế đối với cá nhân nước ngoài đăng ký kê khai, nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế bao gồm những giấy tờ gi?
Theo khoản 1 Điều 63 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định trong phạm vi 03 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng với bên Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi
kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc;
c) Chuyển công tác khác hoặc thôi việc theo nguyện vọng;
d) Không thực hiện vụ việc tham gia tố tụng trong thời gian 02 năm liên tục, trừ trường hợp do nguyên nhân khách quan;
đ) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo từ lần thứ 02 trở lên hoặc cách chức do thực hiện hành vi quy định tại điểm a, b, đ hoặc
Ai trực tiếp quản lý nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất?
Căn cứ vào điểm d khoản 5 Điều 11 Nghị định 104/2024/NĐ-CP có quy định như sau:
Cơ quan điều hành nghiệp vụ
...
4. Việc tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với Giám đốc, Phó
động theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH , cụ thể gồm:
- Đối với thị trường Ma-lai-xi-a và thị trường Đài Loan (Trung Quốc), tài liệu chứng minh là 01 bản sao Phiếu thẩm định hồ sơ tuyển dụng lao động Việt Nam của cơ quan đại diện Việt Nam tại Ma-lai-xi-a và Đài Loan (Trung Quốc).
- Đối với thị trường các nước châu Âu, châu
Tại hội nghị hiệp thương giá thì cơ quan hiệp thương giá có vai trò gì?
Căn cứ theo khoản 13 Điều 3 Luật Giá 2023 quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
13. Hiệp thương giá là phương thức thỏa thuận giữa các tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá mua, bán hàng hóa, dịch vụ và có
Mẫu đề xuất về tài chính trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ?
>> Mới nhất Tải Tổng hợp trọn bộ văn bản về Đấu thầu hiện hành
Căn cứ theo khoản 3 Điều 2 Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT quy định về lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu và nguyên tắc áp dụng mẫu như sau:
Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời
Bị tai nạn xe mà hơn 01 tháng mới báo cho doanh nghiệp bảo hiểm thì có được xử lý và bồi thường hay không?
Căn cứ khoản 4, 7 Điều 12 Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định như sau:
Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm
...
4. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra tai nạn trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, bên mua bảo hiểm
Trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không được kiêm những chức vụ nào?
Trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không được kiêm những chức vụ được quy định tại khoản 6 Điều 33 Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:
Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh
...
6. Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân
Thực hiện thủ tục gia hạn đăng ký tạm trú trước 30 ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký được không?
Thực hiện thủ tục gia hạn đăng ký tạm trú trước 30 ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký được không, thì căn cứ khoản 2 Điều 27 Luật Cư trú 2020 như sau:
Điều kiện đăng ký tạm trú
...
2. Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp
Tiêu chí khai thuế giá trị gia tăng theo quý là gì?
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, tiêu chí khai thuế giá trị gia tăng theo quý như sau:
Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:
- Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ
-HSDT đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng (đăng tải báo cáo đánh giá tổng hợp, không kèm theo các phiếu chấm của thành viên trong tổ chuyên gia);
c) Trường hợp dự toán của gói thầu được duyệt trong quá trình phát hành E-HSMT hoặc khi xử lý tình huống theo khoản 8 Điều 117 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP mà kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được đăng tải thì bên
đủ thông tin. Tờ khai của các trường hợp dưới đây thì thực hiện như sau:
+ Người quy định tại khoản 1, điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định 76/2020/NĐ-CP thì tờ khai phải có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý.
+ Người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào?
01:33 | 30/06/2024
