rửa tiền? (Hình ảnh từ Internet)
Những dấu hiệu rửa tiền nào đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng?
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng được liệt kê tại Điều 28 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng
1. Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra
Điều tra viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong trường hợp nào? Xin chào, tôi có câu hỏi liên quan đến việc thay đổi Điều tra viên trong tố tụng hình sự cần được thay đổi. Cụ thể, chồng tôi đang là bị can trong một vụ án hình sự. Gần đây tôi biết được thông tin rằng Điều tra viên trong vụ án của chồng tôi lại là người yêu của
Sổ theo dõi xử phạt vi phạm hành chính là gì? Hướng dẫn cách viết nội dung tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy phép tích hợp nhiều thông tin, dữ liệu?
Sổ theo dõi xử phạt vi phạm hành chính là mẫu sổ được lập ra để theo dõi về việc xử phạt vi phạm hành chính.
- Mẫu sổ này dùng cho cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
"Cho tôi hỏi, tôi nên phổ biến hướng dẫn cho người bệnh và người nhà bệnh nhân cũng như các nhân viên trong cơ sở khám chữa bệnh của tôi sử dụng các phương tiện phòng hộ như thế nào?" Câu hỏi của bạn Hà Linh đến từ Hưng Yên.
Cho tôi hỏi: Mẫu Quyết định thu tiền của người phải thi hành án dân sự mới nhất theo Thông tư 04/2023/TT-BTP ra sao? - Câu hỏi của anh N.P (Bình Dương)
kê tài sản của đối tượng thanh tra khi phát hiện 01 trong 02 trường hợp sau:
- Có sự chênh lệch, bất hợp lý giữa sổ sách, chứng từ với thực tế;
- Có dấu hiệu, có hành vi chiếm dụng, chiếm đoạt tài sản.
Có tạm giữ tài sản kiểm kê không?
Theo khoản 2 Điều 86 Luật Thanh tra 2022 có quy định về quyết định kiểm kê tài sản như sau:
Kiểm kê tài sản
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau trong trường hợp chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng bị bắt tạm giam thì có đương nhiên mất tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị không? Câu hỏi của anh T.L.Y đến từ TP.HCM.
Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 966/QĐ-TTg như thế nào? Câu hỏi của chị K.H ở Kon Tum.
thuật nghiệp vụ (máy ảnh, camera) ghi lại hình ảnh tang vật, phương tiện; sử dụng các biện pháp (trực tiếp điều khiển, cẩu, kéo) hoặc thuê tổ chức, cá nhân điều khiển, cẩu, kéo đưa tang vật, phương tiện về nơi tạm giữ; xác minh và gửi thông báo đến chủ phương tiện, yêu cầu người vi phạm đến giải quyết (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này
Chào ban biên tập, tôi là giáo viên trung học ra trường và đã đi dạy được 5 năm rồi, trong những năm đi dạy tôi có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đầy đủ, nay tôi nhận được giấy triệu tập đi nghĩa vụ quân sự. Vậy bây giờ tôi được hưởng phụ cấp thâm niên nghề là bao nhiêu? Nếu tôi đi nghĩa vụ quân sự có được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo
Sơn vạch đường hệ nước sử dụng để sơn vạch đường được phân loại thế nào? Yêu cầu kỹ thuật của sơn? Trình tự tiến hành xác định độ phát sáng của sơn vạch đường hệ nước sử dụng để sơn vạch đường bằng phương pháp phòng thí nghiệm? câu hỏi của anh M (Khánh Hòa).
Tôi có câu hỏi thắc mắc là Bảo tàng Hải quan Việt Nam có chức năng gì? Các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm gì trong công tác sưu tầm hiện vật cho Bảo tàng Hải quan Việt Nam? Câu hỏi của anh Đăng Minh đến từ Đồng Nai.
chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng về nhiệm vụ được ủy quyền.
2. Khi tiến hành tố tụng hình sự, Thủ trưởng Cơ quan điều tra có những nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; quyết định khởi tố, không khởi tố, bổ sung hoặc thay đổi quyết định khởi tố vụ án; quyết định khởi tố, bổ
Dạo gần đây tôi có nghe xôn xao vụ tài xế "điên" điều khiển xe ô tô lao xe cực mạnh vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng do sử dụng rượu và ma túy. Thì tôi không biết là việc đó sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào? Mong được cung cấp thông tin về việc này. Cảm ơn!
gần nhất.
Bắt người bị truy nã (Hình từ Internet)
Người bị bắt theo quyết định truy nã có quyền gì?
Căn cứ vào Điều 58 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định về quyền của người bị bắt theo quyết định truy nã như sau:
Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt
1. Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm
Tôi có câu hỏi là Doanh nghiệp nhập khẩu sữa tắm trẻ em về để nghiên cứu thì có cần phải gửi đơn hàng nhập khẩu tới cơ quan có thẩm quyền không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.P đến từ Bình Dương.
Tôi có câu hỏi thắc mắc là Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ có những thông tin chính nào? Tin tức sự kiện được cung cấp lên Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ khi nào? Câu hỏi của anh Đình Nhật đến từ Đà Nẵng.
thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh ấn độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật;
b) Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép;
c) Cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải
Cho tôi hỏi những đối tượng nào không thuộc diện được vận động đóng góp vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trong Bộ Quốc phòng? Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trong Bộ Quốc phòng được sử dụng để chi cho những hoạt động phục vụ công tác quản lý nào của Quỹ? Câu hỏi của anh T.N.D từ Nam Định.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền?
09:12 | 16/03/2023
.png)
