, đối tượng báo cáo xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm cả việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao và các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng.
...
Viện dẫn tới Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, căn cứ kết quả đánh giá
) Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.
...
Như vậy, theo quy định, cổ phiếu, trái phiếu là một loại chứng khoán.
Theo đó, tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 119/2020/TT-BTC, tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng mở tại thành viên lưu ký bao gồm những nội dung chính sau đây:
- Số tài khoản lưu ký chứng khoán;
- Tên và địa chỉ liên lạc
thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.
Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện Nghị định 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Nghị định 12/2023/NĐ
Cổ đông phổ thông của ngân hàng thương mại cổ phần có được đề cử người vào Hội đồng quản trị không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 61 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về quyền của cổ đông phổ thông của ngân hàng thương mại cổ phần như sau:
Quyền của cổ đông phổ thông
...
5. Xem, tra cứu, trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc
cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân.
- Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp
có thời hạn dưới 12 tháng;
d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”
Trong các trường hợp trên thì người lao động nghỉ việc cần phải báo trước cho người sử dụng lao động trong các khoản thời gian bên trên.
Trong một số trường hợp, người lao động có thể nghỉ việc mà không
tắc như sau:
- Bảo đảm khách quan, trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời, theo tiến độ điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông và yêu cầu nghiệp vụ khác.
- Thống nhất về chỉ tiêu thống kê, biểu mẫu thống kê; có phân tích, so sánh.
- Không trùng lặp, chồng chéo giữa các thông tin thống kê; phải thống kê đầy đủ các trường thông tin
hợp tác quốc tế; tuân thủ điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Chiến lược tài nguyên nước quốc gia có các nội dung chính sau đây:
a) Quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo, tầm nhìn, mục tiêu về bảo vệ, khai thác, sử dụng, phát triển nguồn nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra;
b) Định hướng, nhiệm
điểm đánh giá của nhà thầu thuộc đối tượng được ưu đãi;
b) Cộng thêm số tiền vào giá dự thầu hoặc vào giá đánh giá của nhà thầu không thuộc đối tượng được ưu đãi.
5. Các đối tượng và nội dung ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều này không áp dụng trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc
trái phép hóa đơn kèm theo), sử dụng các công ty này nhằm thực hiện hành vi xuất bán trái phép hóa đơn.
Căn cứ tài liệu do đơn vị quản lý thuế và đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử của 185 công ty nêu trên xác định các công ty này xuất hóa đơn cho nhiều đơn vị, cá nhân trên địa bàn cả nước.
Tải về Công văn 2937/CV-ĐCSKT-MT năm 2024
nhất để ban hành một quy định chung về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại vị trí đó.
Như vậy, mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn chính trên các sông thuộc phạm vi cả nước được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 05/2020/QĐ-TTg.
Theo đó, viện dẫn đến Phụ lục I được ban hành kèm theo Quyết định
trung gian thanh toán không thì theo Điều 4 Thông tư 19/2021/TT-BTC có quy định như sau:
Nguyên tắc giao dịch thuế điện tử
1. Người nộp thuế thực hiện giao dịch thuế điện tử phải có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet, có địa chỉ thư điện tử, có chữ ký số theo quy định tại Điều 7 Thông tư này hoặc có số điện thoại di động được một công ty viễn
về một trong các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, viễn thông, luật, kinh tế, tài chính;
+ Công chức thanh tra chuyên ngành của Cục Đăng kiểm Việt Nam phải có trình độ đào tạo từ đại học trở lên phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm về một trong các chuyên ngành kỹ thuật liên
Điều 2 Thông tư này.
...
Viện dẫn tới quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BYT, quy định cụ thể như sau:
Đối tượng áp dụng
1. Người lao động tiếp xúc với các yếu tố có hại có khả năng mắc bệnh nghề nghiệp hoặc làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm kể cả người học nghề, tập nghề
ham muốn, nâng cao kỷ luật cá nhân hoặc đơn giản là tham gia vào một hoạt động thú vị cùng với những người khác. Trong tháng này, nhiều người thường chia sẻ kinh nghiệm và những thử thách mà họ phải đối mặt. Tuy nhiên, đây là một hoạt động tự nguyện và không có quy định chính thức nào.
Lưu ý: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo
Sức khỏe
, khoản 2, khoản 4 Điều này.
4. Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất một năm là 0,5% đối với các trường hợp sau:
a) Trường hợp thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo danh mục do Chính phủ quy định và thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 15 Luật Đầu tư.
b) Đất thuộc vùng có điều kiện
miễn phí cho người tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế bao gồm:
+ Ngân sách nhà nước;
+ Nguồn tài trợ, viện trợ, đầu tư, tặng cho của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;
+ Các nguồn tài chính hợp pháp khác.
- Ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí khám sức khỏe, chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc
định này.
(3) Học sinh, sinh viên.
(4) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn hộ có mức sống trung bình áp dụng
, tài sản gắn liền với đất bao gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, được thực hiện bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau.
(4) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được giao đất để quản lý đã kê khai đăng ký được ghi vào hồ sơ địa chính và được xem xét cấp Giấy chứng nhận
trận Tổ quốc Việt Nam, kỷ niệm sự kiện Hội nghị Đại biểu lần thứ nhất của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tổ chức vào ngày 18 11 1930 hay còn gọi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18 11 năm 2024.
Đây là dịp để các địa phương trong cả nước tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết và gắn bó cộng đồng.
Ngày
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào?
01:33 | 30/06/2024
.jpg)
