Thủ tục chấp thuận cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay đổi địa điểm đặt trụ sở trong cùng một tỉnh được thực hiện ra sao?

Nội dung chính

• Thủ tục chấp thuận cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay đổi địa điểm đặt trụ sở trong cùng một tỉnh được thực hiện ra sao?
• Hồ sơ đề nghị thay đổi địa địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm những gì?
• Cơ quan nào có quyền chấp thuận việc thay đổi trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong cùng một tỉnh?

Thủ tục chấp thuận cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay đổi địa điểm đặt trụ sở trong cùng một tỉnh được thực hiện ra sao?

Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 50/2018/TT-NHNN (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 06/2022/TT-NHNN) thì việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang đặt trụ sở được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

Bước 01: Nộp hồ sơ đề nghị thay đổi địa địa điểm đặt trụ sở

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài lập hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu chi nhánh ngân hàng nước ngoài bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

Bước 02: Chấp thuận đề nghị chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại

Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận đề nghị chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

Bước 03: Đề nghị sửa đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Giấy phép

Tối thiểu 30 ngày làm việc trước ngày dự kiến hoạt động tại địa điểm được chấp thuận, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có văn bản đề nghị sửa đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Giấy phép gửi Ngân hàng Nhà nước, trong đó báo cáo ngày bắt đầu hoạt động tại địa điểm được chấp thuận và việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện của trụ sở theo quy định của pháp luật.

Bước 04: Quyết định sửa đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Giấy phép

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này, Ngân hàng Nhà nước có quyết định sửa đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Giấy phép.

Trường hợp không sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Hình từ Internet)

Hồ sơ đề nghị thay đổi địa địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm những gì?

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 50/2018/TT-NHNN, trường hợp chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay đổi địa điểm đặt trụ sở trong cùng một tỉnh thì hồ sơ đề nghị thay đổi bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau:

- Địa điểm hiện tại;

- Địa điểm dự kiến chuyển đến;

- Lý do thay đổi;

- Kế hoạch lắp đặt trang thiết bị tại trụ sở mới đảm bảo đáp ứng các điều kiện đối với trụ sở theo quy định của pháp luật;

- Kế hoạch chuyển trụ sở để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động;

(2) Văn bản của ngân hàng mẹ thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

(3) Văn bản, tài liệu chứng minh chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền sử dụng hoặc sẽ có quyền sử dụng hợp pháp trụ sở tại địa điểm mới.

Như vậy, chi nhánh ngân hàng nước ngoài muốn thay đổi địa điểm đặt trụ sở trong cùng một tỉnh thì cần phải chuẩn bị hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước. Trình tự, thủ tục chấp thuận cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay đổi địa điểm đặt trụ sở được thực hiện theo quy định trên đây.

Cơ quan nào có quyền chấp thuận việc thay đổi trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong cùng một tỉnh?

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 50/2018/TT-NHNN (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2022/TT-NHNN) quy định về thẩm quyền chấp thuận thay đổi của ngân hàng thương mại như sau:

Thẩm quyền chấp thuận thay đổi

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận những nội dung thay đổi quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này đối với ngân hàng thương mại và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quy mô lớn theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; nội dung thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác địa bàn tỉnh, thành phố nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang đặt trụ sở.

2. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chấp thuận những nội dung thay đổi quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trụ sở trên địa bàn trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

Theo đó, đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quy mô lớn việc chấp thuận sẽ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Trường hợp không phải là chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quy mô lớn thì sẽ do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trụ sở) chấp thuận.