Mẫu Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm mới?

Nội dung chính

• Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh là gì? HĐQT có quyền quyết định kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty không?
• Mẫu Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm mới?
• Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị được quy định như thế nào?

Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh là gì? HĐQT có quyền quyết định kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty không?

Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh là một tài liệu chính thức ghi lại nội dung, quyết định và các thông tin quan trọng liên quan đến cuộc họp của hội đồng quản trị (HĐQT) trong một công ty hoặc tổ chức.

Biên bản này thường được lập để xác nhận rằng HĐQT đã thảo luận và thông qua kế hoạch kinh doanh cho một giai đoạn cụ thể, thường là trong năm tài chính tiếp theo hoặc cho một dự án quan trọng.

Theo khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật này;

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này;

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

...

Theo đó, Hội đồng quản trị có quyền quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.

Mẫu Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm mới? (Hình từ Internet)

Mẫu Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm mới?

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan không quy định cụ thể Mẫu Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm mới.

Có thể tham khảo Mẫu Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm mới dưới đây:

TẢI VỀ: Mẫu Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm mới

Lưu ý: Mẫu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

- Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

- Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị.