Thế nào là rửa tiền? - Những hành vi nào được coi là nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản? Sử dụng tiền thế nào được coi là rửa tiền?
Xin hỏi Cục thuế BP: Công ty Tôi có mua bảo hiểm thân xe. Xe Cty bị tai nạn giao thông, Công ty bảo hiểm không sửa xe mà chuyển tiền vào tài khoản của Công ty. Như vậy Công ty có phải xuất hóa đơn không? Khoản tiền này có phải hạch toán vào thu nhập khác không?
đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hànghóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:
- Mua hàng hóa là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;
….
Căn cứ khoản 2, Điều 13
kích thước và hiện trạng của khu vực đối với trường hợp sử dụng địa điểm cố định).
- Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng
bạc cả. Trước đây vì lo cho gia đình nên tôi đã vay mượn tiền của gia đình tôi để mở 1 dịch vụ nhỏ để kinh doanh, khi đó tôi và ông ta coi sóc chung, cũng vì có dịch vụ này nên tôi mới có tiền để lo cho con cái tôi học hành, thuê nhà, điện nước, ăn uống... việc kinh doanh không đủ trang trang nên ông ta mới lấy lý do đi làm thêm để thêm thu nhập
chồng định đoạt tài sản chung vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 35 của Luật Hôn nhân và gia đình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu”. Xe tải là động sản phải đăng ký quyền sở hữu nên trong trường hợp không có văn bản thỏa thuận về việc cho chồng chị có toàn quyền bán chiếc
Hiện nay một số siêu thị lớn, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê...đang phát triển dịch vụ hỗ trợ khách hàng giữ ôtô (có thu phí). Cụ thể, khách hàng chỉ việc xuống xe tại điểm đến và giao xe của mình cho nhân viên của nhà hàng, siêu thị... lái xe đi đậu tại nơi quy định. Đến khi khách về, nhân viên phục vụ phải lái xe trả cho khách ngay tại điểm
đã ban hành Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP. Cụ thể tại khoản 3 Điều 23 Nghị quyết quy định:
- Đối với tranh chấp dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự (hợp đồng vay tài sản, hợp đồng gửi giữ tài sản, thuê tài sản, thuê khoán tài sản, hợp đồng gia công, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, hợp
Vợ chông tôi đang tìm mua nhà. Vừa rồi, chúng tôi có tìm được một căn nhà khá ưng ý. Tuy vậy vẫn còn băn khoăn. Cụ thể căn nhà đó 1 trệt 1 lầu, diện tích 4x15m. Tường nhà đó sát và chung với căn nhà liền kề bên cạnh. Do các nhà này chung một chủ cất lên bán. Xin hỏi mua nhà chung tường như vậy có rủi ro gì không? Chân thành cảm ơn.
định tại khoản 3 của điều luật thì không là dấu hiệu bắt buộc.
Ngoài các thiệt hại trực tiếp do các hành vi khách quan gây ra, đối với tội khủng bố còn có hậu quả và cũng là mục đích mà người phạm tội nhằm đến là “tình trạng hoảng sợ trong công chúng”, nhưng cũng không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành vì người phạm tội chỉ nhằm
GD&TĐ - Hỏi: Tôi là nhân viên của một trường THCS thuộc phòng GD&ĐT huyện Đồng Phú (Bình Phước) thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Xin được hỏi mấy vấn đề sau: Thứ nhất: Chúng tôi có được hưởng chế độ phụ cấp lâu năm, phụ cấp thâm niên, và phụ cấp công vụ hay không? Thứ hai: Hàng tháng phòng GD&ĐT đều trừ một ngày lương của cả giáo viên và nhân
Em có mua hàng trên mạng không phải chuyển khoản trước, chuyển qua bưu điện sau đó thu tiền, nhưng khi khui hàng thì không phải hàng mà em đã đặt, em gọi điện để xin trả hàng rồi lấy tiền lại, nhưng họ không cho. Em có số điện thoại, địa chỉ nhưng không biết có đúng không, như vậy em có thể kiện họ không ạ?
quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.
Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn đã đưa 200 triệu cho ông A và nhờ ông A xin việc cho mình. Đây là một giao dịch dân sư vô hiệu do
hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa, bưu chính, viễn thông mà có hành vi phổ biến, tàng trữ, lưu hành các hình ảnh, vật phẩm, sản phẩm, thông tin có nội dung và hình thức đồi trụy, khiêu dâm, kích động tình dục thì bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa - thông tin. Ngoài việc bị phạt tiền
đúng với quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp; c- Loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã; d- Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ); đ- Địa chỉ giao dịch, số điện thoại, nếu có; e- Trên biển hiệu được thể hiện biểu tượng (logo) đã đăng ký với
Về nguyên tắc khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhà, công trình khác trên đất), người chuyển nhượng đất phải nộp thuế thu nhập cá nhân (thuế này có thể được miễn nếu người chuyển nhượng chứng minh được đó là tài sản duy nhất). Bên cạnh đó là khoản phí công chứng, nếu còn nợ Nhà nước về tiền thuế sử dụng đất
Xin phép được hỏi luật sư như sau: 1. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất than củi ép sạch từ phế liệu dăm tre, nứa, vầu... sản phẩm dùng để xuất khẩu. Vậy có được coi là doanh nghiệp trong ngành công nghiệp xanh - năng lượng tái tạo hay không? 2. Tôi có xem trên TV thì được biết các doanh nghiệp trong ngành này nhận được những ưu đãi về thuế
Thế nào là rửa tiền?
15:15 | 16/09/2016
Khai thác +302.000 văn bản Pháp Luật
Nhận Email văn bản mới hàng tuần
Được hỗ trợ tra cứu trực tuyến
Tra cứu Mẫu hợp đồng,
Bảng giá đất
... và nhiều
Tiện ích
quan trọng khác
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
.jpg)
