Chào anh/chị em năm nay 17 tuổi, em có một khoản tiền tiết kiệm khoảng 1 tỷ đồng do ba mẹ em cho, nay em muốn gửi số tiền tiết kiệm này tại ngân hàng thì có được không ạ? Và khi đi gửi tiền em cần xuất trình những giấy tờ gì ạ?
Rút tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch khác nơi cấp Thẻ tiết kiệm có được không? Gửi tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ có được không? Thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm như thế nào?
Tôi có dự định mở tài khoản tiết kiệm để gửi tiền gửi tiết kiệm, tôi muốn biết là khi gửi tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của ngân hàng tại tỉnh
điện tử).
Việc thực hiện hoạt động bảo lãnh điện tử phải đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, giao dịch điện tử, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
2. Tổ chức
Có những yêu cầu nào đối với hệ thống điện tại cửa hàng xăng dầu? Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu được quy định như thế nào? Cửa hàng xăng dầu có hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường như thế nào?
đối với các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và hướng dẫn về quản lý tài chính đối với các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;
đ) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính vi mô, phòng chống rửa
động rửa tiền hoặc liên quan đến rửa tiền.
5. Tổ chức, tham gia, tài trợ các hoạt động khác trái với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của Việt Nam.
3. Quản lý, khai thác, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài như thế nào?
Tại
Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật.
2. Trách nhiệm
Vệ sinh môi trường và vật tư phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ra sao? Phương tiện và trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là gì? Tài liệu phục vụ phòng, chống dịch bệnh tại điểm tránh trú an toàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là gì?
.
11. Lợi dụng hoạt động kinh doanh casino để tổ chức, cung cấp trò chơi có thưởng trái phép qua mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet.
12. Lợi dụng hoạt động kinh doanh casino để buôn lậu, vận chuyển ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim loại quý và thực hiện các hình thức rửa tiền, tài trợ khủng bố, tổ chức hoạt động mại dâm.
13. Xác nhận số
Một số biện pháp phòng, chống trước thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là gì? Trong thiên tai có các biện pháp phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thế nào? Một số biện pháp phòng, chống sau thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là
bổ, quản lý và sử dụng biên chế... Tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, chuyển mạnh từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt.
3) Kiên quyết thực hiện đúng mục tiêu, có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đổi mới
Chào anh/chị, tôi có biết một người phụ nữ là đảng viên, tuy nhiên lại có chồng cho vay nặng lãi, xin hỏi trường hợp này thì người vợ đảng viên có bị kỷ luật đảng hay không?
Người gửi tiền tiết kiệm đã mất thì rút tiền bằng cách nào? Có được dùng sổ tiết kiệm để làm tài sản đảm bảo khi đi vay? Chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử được quy định như thế nào?
Chào anh/chị, cho em hỏi cách đây một tuần bà em mất đột ngột. Trước khi mất bà có để lại di chúc mong muốn để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm của bà
Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong đăng ký doanh nghiệp là gì?
Khi có giao dịch đáng ngờ thì Ngân hàng thương mại phải thông báo cho Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tối đa bao lâu?
Tại Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 quy định thời hạn báo cáo, như sau:
1. Đối với giao dịch có giá trị lớn và giao dịch chuyển tiền điện tử, đối tượng báo cáo phải:
a) Báo cáo hàng ngày đối với hình thức báo cáo
gia xử lý thi thể được tập huấn về các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý thi thể. Khi tham gia xử lý thi thể mang đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân (trang phục phòng hộ, kính che mắt, găng tay cao su, khẩu trang y tế, giầy hoặc ủng).
3. Bọc kín thi thể bằng túi đựng thi thể làm bằng vật liệu chống thấm, không trong suốt, chắc chắn, không bị bục
Hướng dẫn chung về vệ sinh, khử trùng tiêu độc trong phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn như thế nào? Tần suất thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng trong phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn như thế nào?
, chống rửa tiền, phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật;
h) Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội theo quy định của pháp luật;
i) Giữ bí mật về thông tin trúng thưởng theo yêu cầu của người chơi, ngoại trừ việc cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu
) Biết nhưng đề vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột, bên vợ (chồng) cùng sống trong gia đình đánh bạc, thực hiện hoạt động rửa tiền, cho vay hoặc đi vay trái quy định dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không kịp thời báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình
Điều này:
a) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm:
- Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;
- Thị trường bất động sản;
- Đầu tư bất động sản;
- Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:
- Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;
- Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
