.
- Sử dụng thư tín dụng và các phương thức tài trợ thương mại khác có giá trị lớn bất thường, tỷ lệ chiết khấu với giá trị cao so với bình thường.
- Khách hàng mở nhiều tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở khu vực địa lý khác nơi khách hàng cư trú, làm việc hoặc có hoạt động kinh doanh.
- Tài khoản của khách hàng đột nhiên
Từ 01/07/2023, Có phải xe kinh doanh vận tải phải lắp camera có đúng không? Các yêu cầu tối thiểu của thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô được quy định ra sao? Câu hỏi của anh An-Long An
đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại khác (nếu có);
- Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam:
+ Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh;
+ Quốc tịch;
+ Nghề nghiệp, chức vụ;
+ Số điện thoại liên lạc; số Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;
+ Số thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định
triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ trong trường hợp cần thiết.
Theo dự thảo mới, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao được áp dụng chế độ cảnh vệ nào?
Tại khoản 4 Điều 1 Dự thảo Luật Cảnh vệ sửa đổi có quy định về chế độ cảnh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:
Chế
Cho tôi hỏi mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo phải đạt bao nhiêu phần trăm?
Câu hỏi của anh Việt ở Gò Vấp (TP.HCM)
;
- Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế
Người cao tuổi có được nhận con nuôi không? Nếu được thì có được miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi hay không? - Câu hỏi của Thành Tiến (An Giang).
Cho tôi có nghe nói dự kiến sẽ quy định cụ thể thời gian còn được sử dụng chứng minh nhân dân, vấn đề này được quy định như thế nào?
Nhờ anh chị tư vấn
Tôi muốn gia nhập Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhưng không biết tiêu chuẩn như thế nào? Thể thức để vào Hội được quy định ra sao? Mong được giải đáp. Câu hỏi của anh Quang - Đà Nẵng
Xin hỏi gia đình em trước đây có làm hộ chiếu cho e năm 13 tuổi, đến nay em đã 20 tuổi thì hộ chiếu phổ thông trước đó còn hiệu lực không?- Câu hỏi của bạn Trà (Long An).
Có được phép đổi tên tiếng Anh cho trường Đại học? Thủ tục đổi tên tiếng anh cho trường Đại học phải thực hiện như thế nào?
Câu hỏi của anh Thanh ở An Giang
Nhập cảnh trái phép là gì? Người di cư nhập cảnh trái phép có bị trục xuất không? Người có hành vi môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép bị xử lý như thế nào? Câu hỏi của anh Tiến (Điện Biên)
Thẩm quyền đăng ký khai sinh, kết hôn khi đăng ký ở nước ngoài thuộc về ai? Các giấy tờ cần nộp khi đăng ký khai sinh ở nước ngoài?
Câu hỏi của bạn Chi ở Tây Ninh
:
...
d) Kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo việc lưu trú từ 09 người lưu trú trở lên;
đ) Không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật;
...
Căn cứ tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định như sau:
Quy định về
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Những dấu hiệu đáng ngờ về hành vi rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng?
12:55 | 24/04/2023
