rửa tiền phải đảm bảo những nguyên tắc nào? (Hình từ Internet)
Những đối tượng nào phải thực hiện báo cáo về phòng chống rửa tiền?
Căn cứ Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, các đối tượng phải thực hiện báo cáo về phòng chống rửa tiền gồm:
- Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
+ Nhận tiền gửi
ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.
Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.
Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc
đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường đối với quy hoạch, chương trình, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc theo quy định của pháp luật;
+ Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc thuộc phạm vi quản lý.
- Thực hiện
Nhập cảnh trái phép là gì? Người di cư nhập cảnh trái phép có bị trục xuất không? Người có hành vi môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép bị xử lý như thế nào? Câu hỏi của anh Tiến (Điện Biên)
nghiệp 2020 quy định về 3 trường hợp được phép giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:
Tăng, giảm vốn điều lệ
1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:
a) Tăng vốn góp của thành viên;
b) Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.
2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được chia cho các
Cho hỏi, phương tiện vận tải đường thủy thì có cần phải đăng kiểm không? Trường hợp nào thì phải đăng ký phương tiện, phương tiện thô sơ phải đăng ký không? Câu hỏi của anh Sơn - Quảng Ngãi
Tôi có một số câu hỏi về giao thông đường bộ như sau: xe máy khi tham gia giao thông được phép chở 2 người trong trường hợp nào? Xe máy được vượt bên tay phải không? Chị Hoa - Huế
, tuyên truyền về Cuộc vận động;
- Rà soát, bổ sung, ban hành luật pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu dùng trong nước, bảo vệ người tiêu dùng, không trái với quy định của tổ chức thương mại thế giới WTO;
- Hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường trong nước;
- Đổi mới công tác quản lý, tăng cường
không đúng phạm vi quy định trong giấy phép phổ biến phim hoặc quyết định phát sóng;
đ) Phổ biến phim truyện Việt Nam tại rạp không bảo đảm về tỷ lệ chiếu và thời gian chiếu theo quy định;
e) Phổ biến phim cho trẻ em dưới 16 tuổi tại rạp ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày;
g) Tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề mà không
Cho tôi hỏi: Để thành lập Câu lạc bộ thể thao trong trường Trung học cơ sở thì trường tôi phải tiến hành theo những bước nào?- Câu hỏi của anh Phúc (Khánh Hòa).
môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;
- Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật đối với phương tiện được nhập khẩu;
- Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;
- Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có
đúng phạm vi quy định trong giấy phép phổ biến phim hoặc quyết định phát sóng;
đ) Phổ biến phim truyện Việt Nam tại rạp không bảo đảm về tỷ lệ chiếu và thời gian chiếu theo quy định;
e) Phổ biến phim cho trẻ em dưới 16 tuổi tại rạp ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày;
g) Tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề mà không được
Vi phạm các quy định về khu vực khai thác khoáng sản thì bị xử phạt hành chính như thế nào? Khai thác khoáng sản trái phép sẽ bị xử lý hình sự như thế nào? Câu hỏi của anh Thành (Hưng Yên)
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Việc thực hiện phòng chống rửa tiền phải đảm bảo những nguyên tắc nào?
05:35 | 24/04/2023
