Trong việc phòng chống rửa tiền, để nhận biết khách hàng có dấu hiệu rửa tiền thì phải thực hiện những công việc gì?
Khoản 1 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định về nhận biết khách hàng như sau:
Nhận biết khách hàng
1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của
nhà ở.
Việc phá dỡ nhà ở nằm trong khu dân cư phải được thực hiện ngoài khung giờ nào? (Hình từ Internet)
Việc phá dỡ nhà ở nằm trong khu dân cư phải được thực hiện ngoài khung giờ nào?
Tại khoản 4 Điều 94 Luật Nhà ở 2014 có quy định về yêu cầu khi phá dỡ nhà ở như sau:
Yêu cầu khi phá dỡ nhà ở
1. Phải di chuyển người và tài sản ra khỏi khu
thời lượng quảng cáo trên kênh, chương trình chuyên quảng cáo; phải có dấu hiệu phân biệt nội dung quảng cáo với các nội dung khác.
2. Thời lượng quảng cáo trên kênh truyền hình trả tiền không vượt quá 5% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của một tổ chức phát sóng, trừ kênh, chương trình chuyên quảng cáo.
3. Không được phát sóng quảng
hiện đảm bảo việc duy trì năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 có thể liên hệ qua đâu?
Tại Công văn 714/VSDTTƯ-YTCC năm 2023, Viện Vệ sinh Dịch Tễ Trung ương công bố có công bố địa chỉ liên hệ khi các đơn vị có nhu cầu hỗ trợ, tư vấn và triển khai thực hiện đảm bảo việc duy trì năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2, cụ thể:
Các Đơn vị có
Cho tôi hỏi về: Nhiệm vụ của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quản lý hoạt động mạng lưới trạm khí tượng thủy văn?
Câu hỏi của anh Trí đến từ Long An
chính ít nhất 15 ngày trước ngày dự định tạm ngừng kinh doanh.
2. Danh sách doanh nghiệp kiểm toán tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán được công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.
3. Khi hoạt động trở lại, doanh nghiệp kiểm toán phải bảo đảm điều kiện theo quy định của pháp luật và phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính chậm
huy trưởng hoặc giám đốc dự án của từng thành viên trong liên danh;
- Người đại diện theo pháp luật và chủ nhiệm thiết kế của nhà thầu thiết kế khi có yêu cầu của chủ đầu tư;
- Người đại diện theo pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án hoặc người được ủy quyền trong trường hợp thực hiện đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Mẫu
các thuốc sau:
a) Thuốc mới, vắc xin lần đầu cấp giấy đăng ký lưu hành, sinh phẩm tham chiếu, sinh phẩm tương tự lần đầu cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam;
b) Thuốc cùng dược chất, nồng độ, hàm lượng, dạng bào chế với thuốc mới mà thuốc mới đó chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành với thời hạn 05 (năm) năm;
c) Các trường hợp tiếp tục theo dõi
nhận.
Để được Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thì cần những yêu cầu gì? (Hình từ Internet)
Thời gian tổ chức trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là khi nào?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 26/2014/TT-BCT có quy định về tổ chức trao Giấy chứng nhận như sau:
Tổ chức trao Giấy chứng nhận
khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản;
- Khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2023.
- Thống nhất nhận thức, hành động và vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống khai thác IUU.
- Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức
như sau:
Thanh toán tiền thưởng
1. Trong 03 ngày làm việc kể từ khi Quyết định thưởng hợp đồng có hiệu lực, Chủ đầu tư gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Kho bạc Nhà nước hồ sơ đề nghị thanh toán gồm:
a) Quyết định về việc thưởng hợp đồng;
b) Giấy đề nghị thanh toán vốn cho thưởng hợp đồng (Mẫu số 06 Phụ lục II);
c) Giấy rút vốn (Mẫu
trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;
e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;
g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;
h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;
i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít
nhà thầu theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, chủ đầu tư có văn bản thông báo và yêu cầu nhà thầu bổ sung hồ sơ xét thưởng hợp đồng.
3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chủ đầu tư xem xét, quyết định thưởng hợp đồng cho nhà thầu trong thời gian không quá 30 ngày kể từ khi nhận
Nhiệm vụ của Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam được quy định như thế nào?
Căn cứ Điều 2 Thông tư 33/2013/TT-BGTVT, nhiệm vụ của Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam gồm:
- Giúp Cục trưởng xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; hướng dẫn xây dựng, tổng hợp và
hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đất đai, thuế nhập khẩu; khi có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu.
...
Như vậy, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc
cấm uống rượu, bia và các chất kích thích khác.
c) Có hành vi quấy rối tình dục dưới mọi hình thức.
d) Có hành vi làm mất an ninh, trật tự công cộng (quậy phá, gây gổ, đánh nhau...).
đ) Báo cáo không trung thực kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của mình khi được tổ chức đảng có thẩm quyền yêu cầu.
e) Để vợ (chồng), con sống xa hoa
Xin hỏi: Giới hạn trách nhiệm nhà đầu tư nước ngoài của kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải biển được xác định như thế nào nếu các bên không có thoả thuận?- Câu hỏi của anh Luật (Hà Nam).
miền Nam Cục Hàng không Việt Nam 2023 được quy định như thế nào?
Tại Mục IV Thông báo 744/TB-CVMN năm 2023 có quy định thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển như sau:
(1) Thời hạn tiếp nhận “Phiếu đăng ký dự tuyển"
Bắt đầu từ ngày 27/4/2023 đến ngày 26/5/2023 (trừ thứ 7, chủ nhật).
- Sáng từ 8h00 đến 11h30
- Chiều từ 13h00 đến 17h
;
c) Khai thác trên 30 tàu bay: 700 tỷ đồng Việt Nam.
2. Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung: 100 tỷ đồng Việt Nam.
3. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện:
a) Nhà đầu tư nước ngoài chiếm không quá 34% vốn điều lệ;
b) Phải có ít nhất một cá
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền trong các trường hợp nào?
12:55 | 30/04/2023
