Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Thời gian Tết nguyên đán cận kề, tôi thấy có khá nhiều các bài báo phản ánh có nhiều đối tượng sử dụng tiền giả nhìn y như tiền thật để trao đổi, mua bán đánh lừa được khá nhiều người. Theo đó, nên tôi muốn biết đối với những đối tượng lưu hành tiền giả như thế thì bị xử phạt như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Những hành vi nào bị cấm trong việc phòng, chống rửa tiền? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

Theo tôi được biết hành vi rửa tiền qua bất động sản rất tinh vi, nhiều cá nhân, tổ chức tội phạm lợi dụng việc đầu tư vào bất động sản để thực hiện hành vi rửa tiền của mình. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo nhằm phòng chống hành vi

Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định tại đâu? Rất mong nhận được sự hỗ trợ.

Quỳnh Hiên (hien*****@gmail.com)

Tôi có một người bạn là công an trại giam, nghe nói trong đó các công tác để đảm bảo, kiểm soát nhiễm khuẩn rất được đề cao, vì trong đó có cả các đối tượng bị nhiễm HIV cũng như các bệnh khác. Theo đó, tôi muốn biết công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại trại giam, trại tạm giam được quy định như thế nào?

Vào dịp cuối năm, nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm tăng cao. Theo tôi theo dõi trên ti vi thì thấy các cơ sở sản xuất sản phẩm mà gắn nhãn mác, bao bì của thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường nhằm lừa dối khách hàng và thu lợi bất chính. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc hành vi sản xuất

Tôi được biết hiện tại những người có nghi ngờ mình nhiễm HIV  có thể đến các cơ sở y tế xét nghiệm. Hoặc tự tiến hành việc xét nghiệm. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho tôi hỏi: Tự xét nghiệm HIV được quy định như thế nào?

Vừa qua tôi có biết qua về tội rửa tiền thông qua việc học môn Luật Hình sự, tôi thoáng nghĩ không biết các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp tạm thời nào để phòng chống rửa tiền, khi phát hiện? Một người bạn có giới thiệu với tôi về trang tư vấn của mình nên sẵn đây Ban biên tập hỗ trợ giúp tôi vấn đề trên

Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Cụ thể cho tôi hỏi các hành vi bị nghiêm cấm đối với Tổ chức phi chính phủ nước ngoài gồm hành vi nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn!

Kim Ngân - Đồng Nai

Tôi đang tìm hiểu những quy định cũ về xử lý kỷ luật Đảng viên. Ban biên tập cho tôi hỏi: Trong giai đoạn từ năm 2014-2016 nếu Đảng viên vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng bị xử lý như thế nào? Mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn 

Hiền Trúc - Bình

Đảng viên vi phạm trong quản lý, sử dụng các loại quỹ hỗ trợ, tài trợ, nhân đạo, từ thiện bị xử lý như thế nào? Theo quy định cũ thì Đảng viên vi phạm vấn đề này bị xử lý ra sao? Xin cảm ơn

Linh Đan - Nha Trang

Theo tôi được biết hành vi tài trợ khủng bố đang bị các quốc gia trên thế giới lên tiếng và chống lại. Anh chị cho tôi hỏi theo pháp luật Việt Nam thì hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố khi có các căn cứ nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

Đảng viên vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong giai đoạn từ năm 2014-2016 bị xử lý như thế nào? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn 

Hiền (0907***)

Những ngày tết cận kề, thì vấn đề an toàn thực phẩm cho gia đình tôi luôn được tôi chú trọng. Tuy nhiên, tôi vẫn có nỗi lo về việc vì lợi nhuận mà nhiều người sử dụng những hóa chất làm thực phẩm, tươi sống đặc biệt là hàn the được sử dụng nhiều trong: bún, mì, phở hay giò, chả, nem chua,.. Vì thế mà tôi muốn biết