Tra cứu hỏi đáp Đồng tiền thanh toán

Hình thức báo cáo về giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Anh Tâm, quê ở Cà Mau. Em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: có những hình thức báo cáo

Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo về giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Lê Thanh Thương, email của em là thu**@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo về giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định

Theo quyết định của Tòa án thì vợ chồng tôi có trách nhiệm trả cho bà Nguyễn Thị X số tiền là 500.000.000 đồng. Cơ quan thi hành án dân sự đã kê biên tài sản chung của vợ chồng tôi và ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh M thực hiện việc bán đấu giá. Sau đó có người mua trúng đấu giá tài sản của vợ chồng tôi. Cơ quan thi

Trường hợp nào chấm dứt mã số thuế của hộ kinh doanh? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Hòa, đang sinh sống ở Tiền Giang, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi trường hợp nào mã số thuế của hộ kinh doanh sẽ bị chấm dứt? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Thanh Hoà-091

Công ty tôi là Cty nhà nước có mua vài lô đất để đầu tư. Sau khi các thủ tục định giá đã hoàn thành xác định được giá mua. Nhưng giám đốc yêu cầu phải chi cho Giám đốc 10% giá trị đất giám đốc mới duyệt mua? mua miếng đất 9,9 tỷ Giám đốc yêu cầu bên bán phải chi 900 triệu, như thế có phạm tội không?

Tôi xin phép làm phiền quý anh/chị một chút về trường hợp của bố tôi. Hiện nay bố tôi 50 tuổi, ông nguyên là chi cục trưởng chi cục quản lí thị trường thành phố (quê tôi), công tác đã trên 20 năm và đóng BHXH đầy đủ. Cách đây 1 năm, ông đang trên đường đến cơ quan thì bị tai nạn giao thông, dẫn đến chấn thương đốt sống cổ, hiện tại đi lại cũng

Chị tôi là công nhân của một công ty sản xuất bánh kẹo, đã đóng BHXH được 15 năm. Khi công ty cổ phần, chị tôi nghỉ việc theo chế độ quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP, nhưng chưa thanh toán BHXH. Sau đó chị tôi tiếp tục làm việc tại công ty tư nhân khác và đóng tiếp BHXH được 10 năm theo mức lương quy định, tổng thời gian đóng BHXH là 25

Tôi cho vay tiền 164 triệu đến hạn họ trả được 100 triệu và nợ số còn lại 1 tháng và khi nhận tiền có viết giấy biên nhận và thế chấp cái xưởng 2 bên ký và có người làm chứng và hợp đồng ghi rõ sau ngày 22/09/2016 họ không trả tiền thì tài sản thế chấp thuộc nhà tôi. Nhưng họ không trả đúng hẹn đã qua ngày, ngoài ra còn thuê người xuống phá dở

Cháu có một việc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn cho cháu. Tháng 5 vừa qua cháu có thuê một cửa hàng trên số 8 hàng Bạc để làm cửa hàng. Trước khi thuê tụi cháu và bên cho thuê đã kí hợp đồng thuê 2 năm đóng tiền thuê nhà 6 tháng/lần với giá cho thuê là 12 triệu/tháng chưa kể điện nước. Chúng cháu có làm Văn bản hợp đồng thuê và giao

Mấy năm trước ,gia đình em có vay thế chấp sổ bìa đỏ đất ở ngân hàng số tiền 300 triệu. Nhưng 2 năm nay không có khả năng trả hiện giờ số tiền nợ đã lên đến gần 500 triệu. Thời hạn niêm phong nhà đến, bên ngân hàng đến nhà em lấy đất. Nhưng diện tích đất trong sổ đỏ của nhà em là 500m vuông còn diện tích thực tế là 12 ×60 tức là 720m vuông. Bây

Vợ chồng mình kết hôn được 2 năm mình có đưa tiền cho mẹ vợ mua mảnh đất 100m2 của ông chú nhà vợ giờ vợ chồng mình sống và xây nhà ở đó được 7 năm, giờ mình muốn ly hôn mình có yêu cầu bà ý làm đưa giấy tờ viết tay mua đất của ông chú để mình làm thừa kế cho con trai mình, nhưng bà bảo đất đấy của tao chúng mày chỉ ở nhờ không có quyền gì

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Hùng Phương, đang là sinh viên trường Đại học Luật TP. HCM. Em có câu hỏi nhờ công ty giải đáp gùm, đó là phân biệt trách nhiệm dân sự và nghĩa vụ dân sự? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật sớm phản hồi vào mail em. Chân thành cảm ơn!

Năm 2013 tôi vay tín chấp của NH VPBank, số tiền 50 triệu, hợp đồng được ngân hàng ký với tôi không có bên thứ 3 bảo lãnh, cơ quan xác nhận bảng lương của tôi. Do khó khăn chậm trả nên gây nên nợ xấu, tháng 8/2015 ngân hàng có gửi thông báo đề nghị cơ quan chủ quản của tôi hỗ trợ thu nợ khoản vay trên. Tháng 2/2016 tôi được cơ quan cho nghỉ chế

Chồng em là sỹ quan quân đội. Em có thẻ BHYT theo diện hộ nghèo, bố đẻ em tham gia BHYT tự nguyện. Vậy giờ em và bố đẻ muốn được hưởng BHYT là thân nhân của sỹ quan có được không? Bố đẻ em muốn chuyển từ BHYT tự nguyện sang được hưởng thân nhân sỹ quan có được không ạ? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn giúp em. Chân thành cảm ơn!

Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và được biết có hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp

Vợ chồng em có vay 270 triệu thế chấp tài sản là sổ đỏ trả trong vòng 3 năm, đến nay đã được 1 năm và tới hạn thanh toán gốc. Nhưng trong 1 năm qua chưa thanh toán lãi giờ lại đến hạn trả gốc mà hiện tại vợ chồng em đang gặp khó khăn có thể sẽ không có khả năng trả gốc và lãi. Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm