trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi phạm tội; phần thu nhập, hoa lợi, lợi tức, lợi nhuận sinh ra từ tài sản có được từ hành vi phạm tội.
...
Theo quy định nêu trên, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Những dấu hiệu đáng ngờ về hành vi rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng? (Hình từ
Kinh doanh chạy Taxi có sử dụng phần mềm tính tiền được quy định như thế nào? Khi nào thì lập hóa đơn điện tử và nộp cho cơ quan thuế bằng cách nào? Câu hỏi của anh Tài - Bình Phước.
thực phẩm. Một trong các nhiệm vụ, giải pháp là:
- Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là với các nước láng giềng trong hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh việc ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế về công nhận lẫn nhau trong lĩnh vực thực phẩm để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa thực phẩm Việt Nam vào các nước có quy định tiêu chuẩn kỹ
Hành khách mang hành lý quá nặng khi đi xe khách thì có bị thu cước hành lý không?
Căn cứ tại điểm b khoản 1 Điều 71 Luật Giao thông đường bộ 2008 có quy định về quyền và nghĩa vụ của hành khách như sau:
Quyền và nghĩa vụ của hành khách
1. Hành khách có các quyền sau đây:
a) Được vận chuyển theo đúng hợp đồng vận tải, cam kết của người kinh
, bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị có sử dụng lao động là người có quốc tịch nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tuân thủ các quy định tại Công văn 1757/BHXH-TST năm 2023.
TP.HCM hướng dẫn thực hiện hồ sơ cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người nước
Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh?
Tại tiểu tiết 1.2 tiết 1 Tiểu mục IV Mục B Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023 - 2024 ban hành kèm theo Quyết định 1153/QĐ-UBND năm 2023 có quy định về môn thi, ngày thi, thời gian làm bài thi, điểm bài thi
Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM được tiếp nhận thông báo cho thôi việc trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế?
Tại khoản 5 Điều 3 Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh có quy định như sau:
Nội dung ủy quyền trên lĩnh vực văn hóa - xã hội
Ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân
Cục Quản lý tài nguyên nước là cơ quan thực hiện những nhiệm vụ gì?
Căn cứ Điều 2 Quyết định 2866/QĐ-BTNMT năm 2022, Cục Quản lý tài nguyên nước được quy định có các nhiệm vụ như sau:
- Trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:
+ Chiến lược, cơ chế, chính sách và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc
Từ 01/07/2023, Có phải xe kinh doanh vận tải phải lắp camera có đúng không? Các yêu cầu tối thiểu của thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô được quy định ra sao? Câu hỏi của anh An-Long An
Việc thực hiện phòng chống rửa tiền phải đảm bảo những nguyên tắc nào?
Điều 5 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định về các nguyên tắc trong hoạt động phòng chống rửa tiền như sau:
Nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền
1. Việc phòng, chống rửa tiền phải thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
Trẻ dưới 5 tuổi mắc COVID19 quản lý tại nhà phải thông báo ngay cho cơ sở quản lý khi có những dấu hiệu nào?
Căn cứ tại tiết 5.1.1 Tiểu mục 5.1 Mục 5 Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 604/QĐ-BYT năm 2022 có quy định về theo dõi sức khỏe người mắc COVID19 như sau:
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TẠI NHÀ
5.1. Theo dõi sức khỏe người mắc COVID-19
5
Đối tượng báo cáo phải thu thập những thông tin nào để phục vụ cho việc nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền?
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, các thông tin mà đối tượng báo cáo cần thu thập để phục vụ cho việc nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền gồm:
Thông tin nhận dạng khách hàng, kể cả thông tin
Người mẹ vứt bỏ con mới đẻ có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
Tại Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015 có quy định về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ như sau:
Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ
1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị
Những nhóm khách quốc tế nào đến thăm, làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng được cảnh vệ?
Tại khoản 2 Điều 10 Luật Cảnh vệ 2017 có quy định những đối tượng được cảnh vệ như sau:
Đối tượng cảnh vệ
...
2. Khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam bao gồm:
a) Người đứng đầu Nhà nước, cơ quan lập pháp, Chính phủ;
b) Cấp phó của người đứng
Những nội dung chủ yếu của sổ kế toán là gì?
Tại Điều 24 Luật Kế toán 2015 có quy định về sổ kế toán như sau:
Sổ kế toán
1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.
2. Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày
TP. Hồ Chí Minh 2023? (Hình từ Internet)
Điều kiện và hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức tại TP. Hồ Chí Minh 2023?
Tại Mục II Thông báo 1894/TB-SNV năm 2023 Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tải về có quy định về điều kiện và hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức như sau:
ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Điều kiện
Dự kiến: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thuộc đối tượng được cảnh vệ?
Tại điểm b khoản 3 Điều 1 Dự thảo Luật Cảnh vệ sửa đổi có quy định:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14
...
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 như sau:
“e) Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị Ban
nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không để ảnh hưởng tới những người xung quanh; chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo theo quy định; báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu trên Hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS).
d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp chủ động phối hợp
Viên chức được đứng tên thành lập cơ sở mầm non tư thục?
Căn cứ tại Điều 14 Luật Viên chức 2010 như sau:
Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định
1. Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Được ký hợp đồng vụ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Những dấu hiệu đáng ngờ về hành vi rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng?
12:55 | 24/04/2023
.jpg)
