Chào tổ tư vấn, theo Nghị định 88 của Chính phủ thì sẽ xử lý hành chính thế nào khi vi phạm quy định chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng? Mong phản hồi!
Chào tổ tư vấn, theo quy định hiện nay thì đối với hành vi vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền thì bị xử phạt hành chính như thế nào? Nhờ phản hồi thông tin ạ!
Em tìm hiểu về các quy định mới trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, anh chị cho em hỏi: Trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng tồn tại những loại vi phạm nào? Mong hỗ trợ em.
Được biết mới có quy định về hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì có những hành vi nào nghiêm cấm khi thành lập quỹ? Nhờ giải đáp.
Liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, cho hỏi: Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!
Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!
Liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, cho hỏi: Không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng, biện pháp đánh giá tăng cường theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu?
Liên quan đến phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, tôi muốn biết: Không xây dựng quy định phân loại khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!
Cho mình hỏi đối với trường hợp: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không ban hành và tuân thủ quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? Mình cảm ơn!
Cho mình hỏi chút vấn đề trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không thực hiện kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!
Mình muốn hỏi vấn đề sau: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!
Liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, cho mình hỏi: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu bị phạt bao nhiêu? Mình cảm ơn nhiều!
Trường hợp Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt bao nhiêu? Mong sớm nhận phản hồi!
Cho mình hỏi: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu TNHS bị phạt bao nhiêu? Mình cảm ơn nhiều.
Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ được quy định như thế nào? Cảm ơn!
Công tác trong ngành xây dựng. Vì yêu cầu công việc tôi có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong nhận hồi đáp từ các bạn: Yêu cầu an toàn và kỹ thuật của phòng học bộ môn được quy định ra sao?
Chào anh chị, Tôi là công nhân nhà máy đường, trước đây công ty tôi có sai phạm sa thải nước chưa xử lý ra sông Đồng Nai sau đó có một số phóng viên tìm đến để ghi hình, theo yêu cầu của an ninh công ty chúng tôi có tham gia chửi rủa và đập phá đồ đạc của một số phóng viên sau đó tôi bị kết án 3 tháng tù giam về tội xâm phạm quyền tự do báo chí
| Địa chỉ: | 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM |
| Điện thoại: | (028) 3930 3279 (06 lines) |
| E-mail: | info@ThuVienPhapLuat.vn |
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
