Tra cứu hỏi đáp Tiền thưởng trong Đảng

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi mới vào làm tại Ngân hàng Thương mại X. Theo như tôi được biết, có những giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy xin cho

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Thanh Hương, quê ở Nghệ An. Gần đây, em có tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và có một thắc mắc muốn

Các dấu hiệu nào được xem là đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền? Em tên là Huỳnh Như, hiện đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Các dấu hiệu nào được xem là đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán cần

Các dấu hiệu nào bị xem là đáng ngờ trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, casino cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc về các dấu hiệu nào bị xem là đáng ngờ trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, casino cần

Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn Thành. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại X. Tôi được biết nếu phát hiện những giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ thuộc trường hợp luật định thì phải báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy

Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo về giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Lê Thanh Thương, email của em là thu**@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo về giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định

Phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang có nhu cầu tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền để phục vụ cho bài kiểm tra học kỳ. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về quy định pháp luật liên quan đến phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ

Trách nhiệm của kho bạc Nhà nước trong việc đăng ký thuế được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Khang, đang sinh sống ở Thanh Hóa, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm như thế nào trong việc đăng ký thuế cho người dân? Quy định pháp luật như thế nào? Mong

Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp tôi có một số thắc mắc như sau: 1. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Giả sử nếu tôi đã xin được việc làm mới sau khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì tôi có được hưởng trợ cấp

Tôi xin phép làm phiền quý anh/chị một chút về trường hợp của bố tôi. Hiện nay bố tôi 50 tuổi, ông nguyên là chi cục trưởng chi cục quản lí thị trường thành phố (quê tôi), công tác đã trên 20 năm và đóng BHXH đầy đủ. Cách đây 1 năm, ông đang trên đường đến cơ quan thì bị tai nạn giao thông, dẫn đến chấn thương đốt sống cổ, hiện tại đi lại cũng

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ là gì? Xin kính chào anh chị Thư Ký Luật! Em là sinh viên khoa Luật ĐH Mở. đang học năm nhất, chưa được học luật dân sự nhưng em cũng đang tìm hiểu trước. Có nhiều quy định em chưa được rõ. Anh chị cho em hỏi: Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ là gì? Rất mong nhận được câu trả lời của anh chị! Em xin chân thành

Giấy ủy quyền của Giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc ký ngày 19/5/2016 nhưng trong nội dung giấy ủy quyền ghi có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đến 30/12/2016. Vậy giấy ủy quyền có hợp lệ không? Việc đơn dự thầu do phó giám đốc ký ngày 19/5/2016 có hiệu lực không đối với giấy ủy quyền nêu trên? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Hùng Phương, đang là sinh viên trường Đại học Luật TP. HCM. Em có câu hỏi nhờ công ty giải đáp gùm, đó là phân biệt trách nhiệm dân sự và nghĩa vụ dân sự? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật sớm phản hồi vào mail em. Chân thành cảm ơn!

Xử lý vi phạm trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Anh Trúc, quê ở Đồng Tháp. Em đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc xử lý vi phạm trong phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong nhận được

Trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Lê Khánh Vy, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Em đang làm một bài tiểu luận về phòng, chống rửa tiền và có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng, chống rửa tiền được quy định

Tài sản chung của các thành viên hợp tác được quy định như thế nào? Xin kính chào anh chị Thư Ký Luật! Em là sinh viên khoa Luật ĐH Mở. đang học năm nhất, chưa được học luật dân sự nhưng em cũng đang tìm hiểu trước. Có nhiều quy định em chưa được rõ. Anh chị cho em hỏi: Tài sản chung của các thành viên hợp tác được quy định như thế nào? Rất