Căn cứ pháp lý: Luật phòng chống rửa tiền 2012
Rửa tiền là Hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:
- Hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự;
- Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc
Kính gửi Luật Sư Vào năm 2008 tôi cùng 4 người bạn mở cty TNHH, đến 9/2009 vì làm ăn gặp nhiều khó khăn nên chúng tôi quyết định tạm dừng hoạt động cty trong thời hạn 1 năm sẽ hoạt động trở lại.Việc này chúng tôi đã gửi bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền.Nhưng cho đến nay cty chúng tôi vẫn chưa hoạt động trở lại và dừng hẳn.Vậy cho tôi hỏi
Doanh nghiệp của Di tôi là một doanh nghiệp mua bán cà phê. Vào thời điểm tháng 12/2010 doanh nghiệp Dì tôi bị vỡ nợ do mất khả năng chi trả. Thời điểm đó Dì tôi nợ của 5 doanh nghiệp khác khoảng 12 tỷ đồng tiền các đon vị này ứng mua cà phê. Do bị vỡ nợ không có khả năng giao cà phê hoặc trả lại tiền nên các chủ doanh nghiệp này đã bàn với Dì tôi
Xin hỏi luật sư tôi công tác trong ngành lâm nghiệp liên tục từ tháng 1 năm 1996 đến nay đã được 19 năm. Hệ số lương đang hưởng theo Nghị định số 25/2004 là 3,58 (Bậc 5/8 đại học, hưởng lương đại học từ năm 2001). Vừa qua Bộ LĐTBXH ban hành thông tư số 17 về việc xây dựng thang bảng lương mới. Theo như cách tính mới có thể hệ số lương mới của
được cô ta ngã và thoát ra được. Không chỉ dừng lại ở đó, những ngày sau đó, cô ta còn có những lời đe dọa độc ác nếu như cố tình chống lại, không làm thỏa mãn yêu cầu của cô ta bằng tin nhắn điện thoại hoặc thông qua người thứ 3. Xin hỏi, hành vi của cô ta có được coi là làm nhục và đe dọa người khác không? Nếu đưa ra pháp luật mà có bằng chứng (băng
Kính chào luật sư. Tôi có câu hỏi về vấn đề thuế như sau: Tôi có góp vốn hợp tác làm ăn với một người bạn từ năm 2009 với số tiền khoảng 1,5 tỉ đồng làm san lấp mặt bằng. Người bạn này dùng nhiều hình thức để chiếm dụng vốn và qua mặt tôi để thu lợi cá nhân, còn tôi thì chịu lỗ. Do chỗ bạn bè tin tưởng nên khi góp vốn tôi giao hoàn toàn cho
Nhà tôi có 2 anh em trai, 1 chị gái. Ba mẹ trước khi mất có nói đến chuyện chia nhà đất nhưng do có nhiều biến cố phát sinh ngoài ý muốn nên giờ khiến tôi rất băn khoăn. Trước đây, ba mẹ có nói sau khi mất nhà và đất hiện có sẽ chia làm ba phần bằng nhau cho 3 chị em. Tuy nhiên, chị gái tôi sau khi lấy chồng ở xa nên không nhận phần thừa kế đó
Hiện nay ở trường học xuất hiện một số tình trạng học sinh nam cá cược nhau sờ vào ngực học sinh nữ, có trường hợp còn cởi áo bạn nữ, quay video bằng điện thoại rồi cho bạn bè xem,... Như vậy những học sinh đó vi phạm cụ thể ở những mặt nào? Hướng xử lý ra sao? Những văn bản quy định áp dụng,... Để giúp các thầy cô có cơ sở giáo dục và ngăn
cũng có ghi tên của ông T sau tên của cô tôi cùng một hàng và tên của cô tôi trong sổ ĐKRĐ bị gạch ngang bằng bút bi mực xanh. Tôi muốn hỏi: Cô tôi có đòi lại được đất này hay không? Quyết định của UBND huyện về cấp giấy CNQSDĐ năm 2007 đến nay có thể khởi kiện hành chính được không? Hoặc có thể khởi kiện ông T ra tòa án được không vì theo hướng dẫn
Đề nghị Cục thuế Bình Phước tư vấn các cấu hỏi sau: Công ty của Tôi kinh doanh xăng dầu, mua bán xe máy, mô tô, có 1 chiếc xe bồn chuyên chở xăng dầu bán cho các cây xăng đại lý. 1.Hàng ngày công ty xuất dầu cho xe bồn để vận chuyển hàng hoá. Công ty xuất bằng phiếu xuất kho (không xuất hoá đơn GTGT. Vậy có bị phạt không? 2.Khi bán 1 chiếc xe máy
Chào Cục thuế Bình Phước. Xin được tư vấn về hoá đơn như sau: Công ty đang kinh doanh xăng dầu, Trong ngày khi bán ra cho khách thường có giá trị trên 200.000 đồng ; nhưng số lượng khách hàng không lấy hoá đơn nhiều. Vậy cuối ngày công ty có làm bảng kê bán lẻ cho từng khách, rồi sau đó lập một hoá đơn cho tổng số lượng xăng dầu bán ra khách không
Kính gửi: Luật sư! Tôi xin hỏi về chế độ dành cho kế toán đơn vị nhà nước: Tôi tốt nghiệp đại học ngành Tài chính ngân hàng vào tháng 6/2013 . Lúc đó, tôi đã có thời gian làm công tác kế toán cho doanh nghiệp được hơn 2 năm nhưng không được đóng bảo hiểm. Tôi học tiếp cao học tới Tháng 8/2015 tôi nhận bằng thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh
dụng tín ngưỡng để chiếm đoạt tài sản, 2. Sử dụng bằng THPT giả. Gia đình tôi hiện đang rất hoang mang vì những lý do trên là : 1. Em tôi đi tu, cúng kính những ngày lễ phật là lịch sử và cũng được nhà nước công nhận với lại quỹ có được cũng chỉ dùng mục đích xây chùa và từ thiện có thu chi của Ban Trì Sự thì sao gọi là chiếm đoạt tài sản. 2
Người có thẩm quyền của đơn vị thực hiện ký trên hoá đơn tự in bằng bút mực trên liên 1 in sang các liên khác của hoá đơn hay phải ký bằng bút mực trực tiếp cho từng liên mới đúng quy định?
Tôi có một người anh trai, người này hay chửi mắng má tôi. Nếu tôi có bằng chứng chứng minh anh trai tôi có nặng nhẹ má tôi (dù không thường xuyên), tôi báo công an thì anh tôi sẽ bị tội gì? và hình phạt như thế nào? Xin luật sư chỉ dẫn cho tôi được rõ. Rất cám ơn!
những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốn triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
Tôi và các hộ sống tại đây rất bức xúc và cũng không rõ cách gửi sự bức xúc của tôi vào đâu bằng cách nào để được giải toả. Tôi sống trong khu vượt lũ, cạnh nhà tôi là một đối tượng có thể gọi là côn đồ, hung hãn, có vài tiền sự đánh người gây thương tích,...thường xuyên gây rối bên cạnh đó là nhiều lần say và giả vờ say để mắn chửi, đe dọa
Tôi đi làm ở 1 công ty và được giao cho việc cầm tiền đặt cọc của khách hàng. Sau đó tôi nghỉ việc ko báo cho công ty đó và ko trả tiền đặt cọc với số tiền 6'450'000. Vì tôi nghĩ trong đó 5 tr đã là tiền lương tôi đc hưởng tháng trc đó.và 1tr còn lại cho 10 ngày công t đã làm, còn lại 450'000 là tiền mà đáng ra t ko đc hưởng.sở dĩ làm như vậy
đính kèm hình ảnh để phản ánh các tệ nạn đã và đang diễn ra nhưng CA xã vẫn cố tình làm ngơ. Theo qui định của pháp luật thì hành vi đánh bạc sẽ bị xử lý như sau:
Điều 248. Tội đánh bạc
1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc
Rửa tiền là gì?
16:25 | 12/09/2016