Danh sách cảnh báo là gì?
Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Danh sách cảnh báo là danh sách tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lập nhằm cảnh báo tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền.
Thư Viện Pháp Luật
Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Danh sách cảnh báo là danh sách tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lập nhằm cảnh báo tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền.
Thư Viện Pháp Luật